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新浪財經(jīng)

延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:34 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600462 證券簡稱：*ST石峴 編號臨：2008-04
延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司于2008年1月30日以通訊方式召開了第三屆董事會第十八次會議，公司9名董事進(jìn)行了表決，會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了修改公司章程的議案。
公司擬修改章程中修改了董事、監(jiān)事候選人提名方式，增加了獨立董事候選人提名方式的條款，其他內(nèi)容保持不變。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了修改公司信息披露事務(wù)管理制度的議案。
修改后的《公司信息披露事務(wù)管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了制訂獨立董事工作制度的的議案。
《獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議通過了修改公司對外擔(dān)保管理辦法的議案。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司對外擔(dān)保管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議通過了修改公司募集資金管理辦法的議案。該議案須提交股東大會審議通過。修改后的《公司募集資金管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
六、審議通過了為延邊州財政局提供抵押擔(dān)保的議案。
為償還國家開發(fā)銀行的貸款本金及利息，2008年1月30日，公司與延邊州財政局簽訂了總額為3.49億元人民幣的借款合同，借款期限為一年。公司以價值91,045萬元（帳面值）的資產(chǎn)為上述借款提供抵押擔(dān)保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項下的債權(quán)完全清償之日止。該議案須提交股東大會審議通過后生效。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
七、審議通過了為中國工商銀行延邊州支行提供抵押擔(dān)保的議案。
為籌措流動資金，2007年6月公司與中國工商銀行延邊州支行簽訂了總額為8000萬元人民幣的借款合同。借款期限為2007年6月至2010年6月。公司以價值22,426萬元（帳面值）的資產(chǎn)為上述借款提供抵押擔(dān)保。抵押期限自《借款合同》生效之日起，至《借款合同》項下的債權(quán)完全清償之日止。該議案須提交股東大會審議通過后生效。
有效票數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。

延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月30日
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