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青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:24 中國證券網
股票編碼：002073 股票簡稱：青島軟控 公告編號：2008-003
青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2008年1月28日以郵件方式發出通知，于2008年1月30日上午以通訊的方式召開。本次會議應參加表決的董事11人，實際參加表決的董事11人。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。
會議由公司董事長袁仲雪先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》，會議有效。
經與會董事表決，形成以下決議：
1、審議通過了《關于制定〈公司獨立董事年報工作制度〉的議案》。
詳見公司在深圳證券交易所指定的信息披露網站www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意11票、棄權0票、反對0票。
2、審議通過了《關于制定〈公司董事會審計委員會年度財務報告審計工作規程〉的議案》。
詳見公司在深圳證券交易所指定的信息披露網站www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意11票、棄權0票、反對0票。
特此公告

青島高校軟控股份有限公司
董 事 會
2008年1月30日
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