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華儀電氣股份有限公司第三屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 17:49 中國證券網
證券代碼：600290 證券簡稱：華儀電氣 編號：臨2008-007
華儀電氣股份有限公司第三屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華儀電氣股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第三屆董事會臨時會議于2008年1月30日以通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事9名，實參加表決9名。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議經審議表決，一致通過了如下決議：
1、同意公司關于投資建設浙江天臺山風電場項目的議案，并授權總經理簽署相關文件、協議和辦理相關法律手續。
風能資源是清潔的可再生能源，風力發電是新能源領域中技術最成熟，最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一。是國家調整能源結構、節能減排、緩解電力緊缺的有效手段之一。符合國家促進可再生能源發展的產業政策，屬國家產業結構調整鼓勵類項目。
浙江天臺山風電場項目已經浙江省發展和改革委員會浙發改能源【2007】705號《省發改委關于浙江天臺山風電場項目核準的批復》文件批準。根據文件精神，該項目位于浙江省天臺縣，不占用耕地，風能資源豐富，風電場擬安裝1萬千瓦左右風力發電裝機，即14臺國產750kw級風力發電機組，總裝機規模為10.5MW（如選用780kw風機，裝機規模為10.92MW）。
該項目計劃動態總投資為10,013.38萬元，擬由上海電力股份有限公司、本公司、浙江省天臺縣天發能源有限公司分別按51%、43%、6%的比例共同出資建設，項目資本金約占動態總投資的30%，資本金以外部分通過銀行貸款解決。該項目預測全部投資內部收益率7.68%，投資回收期10.47年。預計公司按43%的投資比例投入的資本金約為1,292.15萬元。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會
二OO八年一月三十日
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