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中國船舶工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 17:29 中國證券網
證券代碼：600150 證券簡稱:中國船舶 編號： 臨2008-004
中國船舶工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
·本次會議沒有否決或修改提案的情況。
·本次會議沒有臨時提案。
一、 會議召開和出席情況
本公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月30日在北京海淀區首體南路9號1號樓（中國船舶大廈）三樓會議廳召開。會議由公司董事會召集，董事長陳小津先生主持。出席會議的股東及股東授權代表共26人，其代表的股份總數為519,622,364股，占公司總股本的78.4268%，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。大會的召集、召開形式和程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議有效。
二、提案審議及表決情況
經全體參加表決的股東及股東授權代表審議，以記名投票方式進行表決，會議形成了以下決議：
1、 審議通過《關于公司全資子公司--上海外高橋造船有限公司收購上海江南長興造船公司65%股權的預案》，關聯股東中國船舶工業集團公司和寶鋼集團有限公司已回避表決；
表決結果為：同意115,043,554股，占出席會議股東及授權代表所代表股份總數的 100%，反對0 股，棄權0 股。
會議同意上海外高橋造船有限公司擬向中國船舶工業集團公司收購其所持有的長興造船65%的股權，收購資金由外高橋造船以負債方式落實，并由上海外高橋造船有限公司在本預案的框架范圍內全權辦理與本次收購相關的事宜。
2、 審議通過《關于變更公司2007年度財務報告審計機構的預案》；
表決結果為：同意519,622,364股，占出席會議股東及授權代表所代表股份總數的 100%，反對 0 股，棄權0 股。
公司聘請立信會計師事務所有限公司作為公司2007年度財務報告的審計機構，并解聘安永華明會計師事務所。
上述預案的詳細內容可查閱上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）上刊載的《中國船舶工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會資料》。
三、律師見證情況
本次股東大會聘請君合律師事務所余啟平律師出席見證，并出具了《法律意見書》。見證律師認為公司2008年第一次臨時股東大會召集、召開程序、出席股東大會人員的資格和股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，股東大會表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經到會董事確認的股東大會決議。
2、君合律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告

中國船舶工業股份有限公司董事會
2008年1月31日
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