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中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 09:39 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600118 股票簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-007
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2008年1月28日在公司會議室召開。公司于1月18日以通訊方式發(fā)出了會議通知。應到監(jiān)事三位，實到三位，會議由監(jiān)事會主席張欣女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：一、中國衛(wèi)星2007年年度報告；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
監(jiān)事會對中國衛(wèi)星2007年年度報告全文及摘要出具了的書面審核意見：
1、公司2007年年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；
2、年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。二、中國衛(wèi)星2007年度監(jiān)事會工作報告；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對三、中國衛(wèi)星2008年日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的議案；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對四、關于航天科技財務有限責任公司為公司提供金融服務關聯(lián)交易的議案；
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對五、中國衛(wèi)星董事會關于公司內部控制的自我評估報告。
表決結果：3票贊成、0票棄權、0票反對
特此公告。

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
監(jiān)事會
2008年1月30日
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