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福建南紡股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度（2008年1月26日五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)）

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 22:49 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600433 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠豪高新
福建南紡股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度（2008年1月26日五屆九次董事會(huì)審議通過(guò)）

為完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)信息披露編制工作的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在信息披露方面的作用，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，制定公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度。
第一條 獨(dú)立董事應(yīng)在公司年報(bào)編制和披露過(guò)程中，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。
第二條 每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)，公司管理層應(yīng)向每位獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況；同時(shí)，公司應(yīng)安排每位獨(dú)立董事進(jìn)行實(shí)地考察。
上述事項(xiàng)應(yīng)有書(shū)面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字。
第三條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師”）進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前向每位獨(dú)立董事書(shū)面提交本年度審計(jì)工作安排及其它相關(guān)資料。
第四條 公司應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見(jiàn)后和召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，至少安排一次每位獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，溝通審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，獨(dú)立董事應(yīng)履行見(jiàn)面的職責(zé)。
見(jiàn)面會(huì)應(yīng)有書(shū)面記錄及當(dāng)事人簽字。
第五條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
第六條 公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與公司管理層的溝通，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過(guò)程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。
第七條 本工作制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
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