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福建南紡股份有限公司高管人員經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理暫行辦法（2008年1月26日五屆九次董事會審議通過）

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 22:49 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新
福建南紡股份有限公司高管人員經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理暫行辦法（2008年1月26日五屆九次董事會審議通過）

第一章 總 則
第一條 為切實履行出資人職責(zé)，建立有效的激勵和約束機(jī)制，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和福建省國資委的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法考核的企業(yè)高管人員是指由董事會任免的公司高管人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書。
第三條 經(jīng)營業(yè)績考核遵循以下原則:
（一）充分調(diào)動公司高管人員積極性，促進(jìn)企業(yè)深化改革，放開搞活，加快發(fā)展，確保股東利益；
（二）年度考核與三年任期考核相結(jié)合，結(jié)果考核與過程評價相統(tǒng)一，考核結(jié)果與獎懲相掛鉤的考核制度，考核指標(biāo)值一年一定。
第二章 考核期和考核指標(biāo)
第四條 高管人員經(jīng)營業(yè)績考核分為年度考核和任期考核。
（一）年度考核以公歷年為考核期。
（二）任期考核以三年為考核期，由于工作變動需要調(diào)整的，由董事會確定。
第五條 經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)包括基本指標(biāo)與分類指標(biāo)。
（一）年度考核的基本指標(biāo)包括本年凈資產(chǎn)收益率、利潤總額和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。
1.凈資產(chǎn)收益率＝（凈利潤 年平均凈資產(chǎn)） 100％
2.年度利潤總額為經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額。
3.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝主營業(yè)務(wù)收入凈額 12個月應(yīng)收賬款平均余額
注：凈資產(chǎn)中不包括少數(shù)股東權(quán)益，凈利潤中不包括少數(shù)股東損益。
（二）任期考核的基本指標(biāo)包括資本保值增值率、三年利潤平均增長率和企業(yè)效績評價的結(jié)果。
1.資本保值增值率＝（考核期末扣除客觀因素后的所有者權(quán)益 考核期初所有者權(quán)益） 100%
客觀因素由董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定審核確定。企業(yè)資本保值增值結(jié)果以董事會確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
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2.三年利潤平均增長率=(考核期三年利潤總額之和 三年前年末利潤總額
3-1) 100%
3.效績評價結(jié)果。依照《國有資本金效績評價規(guī)則》和《企業(yè)效績評價操作細(xì)則（修訂）》相關(guān)規(guī)定，在年度評價的基礎(chǔ)上確定。
（三）分類指標(biāo)由董事會根據(jù)加強(qiáng)監(jiān)督管理的需要確定，具體指標(biāo)在經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書中確定。
第三章 經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書
第六條 高管人員經(jīng)營業(yè)績考核采取簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的方式進(jìn)行。
第七條 經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書主要包括下列內(nèi)容：
（一）簽約雙方的名稱和姓名；
（二）考核內(nèi)容及指標(biāo)；
（三）考核與獎懲；
（四）責(zé)任書的變更、解除和終止；
（五）其他需要規(guī)定的事項。
第八條 經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書按下列程序簽訂：
（一）預(yù)報經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)建議值
1.高管人員每年11月前，提出下一年度的年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)建議值（原則上不低于上一年度實際完成值和前三年實際完成平均值），并將指標(biāo)建議值和必要的說明材料報董事會。
2.高管人員于任期考核期初，提出任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)建議值（原則上不低于前一任期實際完成值），并將指標(biāo)建議值和必要的說明材料報董事會。
（二）核定經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)值
董事會根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)要求，結(jié)合企業(yè)特點和經(jīng)營環(huán)境，對高管人員經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)建議值進(jìn)行審核后確定考核指標(biāo)值。
（三）簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書
董事長同被考核的高管人員簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書。
（四）考核指標(biāo)的調(diào)整
考核期內(nèi)，由于重大政策調(diào)整及不可抗力原因?qū)е驴己酥笜?biāo)所依據(jù)的數(shù)據(jù)發(fā)生變化的，董事會根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
第四章 實施與監(jiān)督
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第九條 董事會對經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書執(zhí)行情況實施動態(tài)監(jiān)督。
（一）高管人員應(yīng)每季度末向董事會薪酬與考核委員會報告經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的執(zhí)行情況。
（二）董事會利用財務(wù)快報、效績評價、重大事項報告、專項檢查等手段加強(qiáng)過程監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問題及時發(fā)出警示。
第十條 經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書完成情況按下列程序進(jìn)行考核：
（一）高管人員在年度考核期滿120日內(nèi)或任期考核期末，依據(jù)經(jīng)審計的企業(yè)財務(wù)決算數(shù)據(jù)，對年度或任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)分析并報告董事會。
（二）董事會審核經(jīng)審計的企業(yè)財務(wù)決算報告，審查有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（根據(jù)需要可委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項審計或核查），結(jié)合高管人員總結(jié)分析報告和監(jiān)事會評價意見，計算高管人員經(jīng)營業(yè)績考核分?jǐn)?shù)（計分試行辦法見附件）。
（三）董事會綜合經(jīng)營業(yè)績考核分?jǐn)?shù)和責(zé)任書其它方面的完成情況，形成經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果和獎懲意見。
（四）董事會將最終確認(rèn)的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果和獎懲意見反饋給高管人員及其所在企業(yè)。對考核結(jié)果和獎懲意見有不同意見的，自收到反饋結(jié)果之日起15個工作日內(nèi)向董事會提出。
第五章 獎懲
第十一條 董事會依據(jù)年度、任期考核結(jié)果對高管人員實施獎懲，具體考核由董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)實施。
第十二條 企業(yè)高管人員年度薪酬分為基薪和績效年薪兩部分。基薪是基本收入，總經(jīng)理的基薪標(biāo)準(zhǔn)為公司在崗職工上年人均工資總額的6倍，其他高管人員的基薪標(biāo)準(zhǔn)為公司在崗職工上年人均工資總額的4.8倍。
績效年薪，是根據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果確定的獎勵。考核分在70分以下的，績效年薪為0；在71-85分之間的，超過70分的部分每分可得績效年薪3000元；在86-100分之間的，在績效年薪45000元基礎(chǔ)上，超過85分部分每分可追加獲得績效年薪4000元；在101-120分之間的，在績效年薪105000元基礎(chǔ)上，超過100分部分每分可追加獲得績效年薪5000元。
第十三條 績效年薪的70%在年度考核結(jié)束后當(dāng)期兌現(xiàn)，其余30%根據(jù)三年期考核結(jié)果兌現(xiàn)。
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第十四條 總經(jīng)理的分配系數(shù)為1，在考核合格前提下，其他被考核對象的分配系數(shù)根據(jù)其責(zé)任和貢獻(xiàn)程度，由董事會薪酬與考核委員會在總經(jīng)理績效年薪的0.6-0.9之間提出建議并報董事會批準(zhǔn)。企業(yè)高管人員的薪酬應(yīng)根據(jù)其業(yè)績及考核結(jié)果合理拉開差距。
第十五條 考核不合格的高管人員，除取消績效薪金獎勵資格外，將酌情給予通報批評、降低下一年度基本薪金標(biāo)準(zhǔn)、建議調(diào)整或更換高管人員等處理。
第十六條 出現(xiàn)下列情況，高管人員經(jīng)營業(yè)績考核直接評定為不合格，并追究涉及的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任：
（一）違反財經(jīng)紀(jì)律，虛報、瞞報、漏報財務(wù)狀況和指標(biāo)完成情況，在反映真實業(yè)績方面有弄虛作假行為的；
（二）違反重大事項報告、投（融）資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置管理辦法，有隱瞞企業(yè)經(jīng)營狀況、隱匿或轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)、擅自調(diào)動大額資金等行為的；
（三）違反國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定，受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分，涉嫌職務(wù)犯罪的；
（四）違反科學(xué)民主決策機(jī)制，有重大經(jīng)營決策失誤造成嚴(yán)重后果的；
（五）違反組織原則，不執(zhí)行董事會決議、經(jīng)理層議事規(guī)則，影響企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和工作效能的；
（六）忽視或破壞職工民主監(jiān)督權(quán)利，職工信訪、投訴率高，民主評議不合格的；
（七）企業(yè)發(fā)生重大安全與質(zhì)量責(zé)任事故、嚴(yán)重環(huán)境污染事故、重大違法違紀(jì)事件，處理突發(fā)事件不利的；
（八）嚴(yán)重違反或消極對待國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，違反企業(yè)章程，履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)中有嚴(yán)重失職、瀆職行為的；
（九）其它嚴(yán)重?fù)p害出資人利益、企業(yè)利益，造成重大不良影響和國有資產(chǎn)流失的行為。
第六章 附 則
第十七條 社會公開選聘的高管人員考核方式，可在執(zhí)行本辦法規(guī)定原則的基礎(chǔ)上，通過協(xié)商方式確定。
第十八條 年度考核自2008年1月1日起實行，任期考核實行時間另行確定。本辦法由董事會負(fù)責(zé)解釋。
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