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山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 21:01 中國證券網
證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環能 公告編號：2008-002
山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
山西潞安環保能源開發股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會定于2008年1月29日在公司潞安會堂召開公司二○○八年第一次臨時股東大會。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、召開會議基本情況
1、會議時間：2007年1月29日上午9：30
2、會議地點：潞安環能股份公司潞安會堂
3、召集人：山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會
4、召開方式：現場投票方式
5、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席股東大會的股東及授權代表共九人，代表本公司有表決權的股份477,986,099股，占公司總股本639,190,000股的74.78％。
2、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《關于余吾煤業股權轉讓補充協議的議案》
該議案為關聯事項，關聯股東山西潞安礦業（集團）有限公司回避表決。表決結果為：同意51,296,099股，反對0股，棄權0股，同意票占有表決權股份總數的100％。
（二）審議通過了《關于山西左權佳新能源有限公司重組項目的議案》
該議案表決結果為：同意477,986,099股，反對0股，棄權0股，同意票占有表決權股份總數的100％。
五、律師出具的法律意見
山西德為律師事務所閆建軍律師、管晉宏律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、山西潞安環保能源開發股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議；
2、本次股東大會會議記錄；
3、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。

山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會
二○○八年一月三十日
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