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北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 21:00 中國證券網
股票代碼：600159 股票簡稱：大龍地產 編號：2008-004
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年1月24日以郵件、專人送達的方式發出通知，會議于2008年1月29日在公司會議室以現場表決的方式召開，應參加會議董事7名，實際參加會議董事7名，本次會議由趙川先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了以下決議：
一、選舉趙川先生為公司第四屆董事會董事長
同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票
二、審議通過了《關于調整董事會專門委員會組成委員的議案》
董事會戰略委員會成員為趙川先生、陳紅先生、梁偉先生，趙川先生為主任委員；董事會審計委員會成員為屈鳳榮女士、劉有錄先生、馬志方先生，屈鳳榮女士為主任委員；董事會提名委員會成員為劉有錄先生、梁偉先生、顧光明先生，劉有錄先生為主任委員；董事會薪酬與考核委員會成員為梁偉先生、屈鳳榮女士、陳紅先生，梁偉先生為主任委員。
同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票
三、審議通過了《獨立董事年報工作制度》
同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票
四、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規程》
同意票：7票，反對票：0票，棄權票：0票
《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報工作規程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會
二〇〇八年一月三十日
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