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新疆金風科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 20:54 中國證券網
股票代碼：002202 股票簡稱：金風科技
新疆金風科技股份有限公司董事會提名委員會工作細則

第一章 總則
第一條 為完善公司法人治理結構，提高董事會和經營層的決策水平與管理能力，促使董事會提名、任免董事、高級管理人員的程序更加科學和民主，根據《公司法》及相關規定，公司特設立董事會提名委員會，并制定本議事規則。
第二條 董事會提名委員會是董事會專業委員會，主要負責對公司董事和高級管理人員的提名、更換、選任標準和程序進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中包括兩名獨立董事。
第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產生。
第五條 提名委員會設主任委員一名，負責主持委員會工作，主任委員由公司獨立董事擔任。公司董事會秘書處是提名委員會的日常辦事機構。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任，期間如有委員不再擔任公司董事職務，則自動失去委員資格，并由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第三章 職責權限
第七條 提名委員會主要職責權限
（一）根據公司經營結構、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
（二）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
（四）對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議；
（五）董事會授權的其他事宜。
第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。公司董事會秘書處是提名委員會的日常辦事機構。
第四章 決策程序
第九條 提名委員會依據相關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限等形成議案，提交經董事會批準后實施。
第十條 董事、高級管理人員的提名程序：
（一）單獨或合計持有公司3%以上股份的股東、二名以上的董事、總裁、董事長、監事會根據公司章程規定的董事、高級管理人員的任職條件提出董事、高級管理人員建議人選及被提名人的有關材料，交董事會秘書處匯總；
（二）董事會秘書處將被提名人的擬任職務及有關材料整理匯總后，提交提名委員會；
（三）提名委員會主任指定委員分別征求被提名人對提名的意見；
（四）召集提名委員會會議，根據董事、高級管理人員的任職條件對初選人員進行資格審查；
（五）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員10天前向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的審議意見。
第五章 議事細則
第十一條 提名委員會每年至少召開一次年度會議并根據審議提名人的需要召集審議會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。
第十二條 提名委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權；會議決議需經全體委員過半數通過。
第十三條 提名委員會會議可采取通訊表決的方式。
第十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。
第十五條 提名委員會在必要時可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十六條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十七條 提名委員會會議通過的議案及表決結果應以書面形式報公司董事會。
第十八條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得
第六章 附則
第十九條 本工作細則自董事會決議通過之日起生效并實施。
第二十條 本議事規則未盡事宜，按國家有關法律法規和本公司章程的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，應按國家有關法律、法規和公司章程的規定修訂本工作細則，報公司董事會審議通過。
第二十一條 本細則解釋權歸屬公司董事會。
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