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新浪財經(jīng)

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 20:54 中國證券網(wǎng)
證券代碼：002118 證券名稱：紫鑫藥業(yè) 公告編號：2008-002
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議于2008年1月29日下午14:00在長春市東嶺街20-1號公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司部分董事、高管人員列席了本次監(jiān)事會會議。會議由監(jiān)事會召集人關利國先生主持。根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。與會監(jiān)事通過討論，形成決議如下：
1、審議并通過了《監(jiān)事會2007年度工作報告》。
本報告需提交2007年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。
2、審議并通過了《2007年度財務報告及審計報告》。
監(jiān)事會認為，中準會計師事務所有限責任公司對公司2007年度財務報告進行了審計,并出具了標準無保留意見的審計報告,報告客觀地反映了公司2007年度的財務狀況。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。
3、審議并通過了《2007年年度報告》及摘要。
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為董事會編制的吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2007年年度報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本年度報告及摘要需提交公司2007年度股東大會審議，年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2008年1月30日《證券時報》、《中國證券報》上。
4、審議并通過了《2007年度利潤分配預案》。
本預案需提交2007年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二○○八年一月二十九日
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