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新浪財經(jīng)

華魯恒升(600426)第三屆董事會2008年第1次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19 中國證券網(wǎng)
山東華魯恒升化工股份有限公司第三屆董事會2008年第1次臨時會議決議公告

山東華魯恒升化工股份有限公司第三屆董事會2008年第1次臨時會議于2008年1月25日在公司會議室召開，本次會議的召開通知已于2008年1月23日以通訊形式下發(fā)，會議應到董事9名，實到董事6名，獨立董事顧宗勤先生、董事趙勝利先生、許延城先生因出差未能出席本次董事會，分別授權獨立董事叢吉滋先生、董事楊振峰、韓惠忠先生委托代為行使了表決權；監(jiān)事會成員和相關高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。會議由董事長程廣輝先生主持，經(jīng)過認真討論，審議并通過了《關于擬投資參股山東德齊龍化工集團有限公司的議案》；
同意9票，反對0票，棄權0票
為進一步發(fā)揮公司技術、管理優(yōu)勢，加快公司煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司擬與中化化肥有限公司(以下簡稱："中化化肥") 共同合作以現(xiàn)金投資方式收購山東德齊龍化工集團有限公司(以下簡稱："德齊龍") 75%的股權，股權轉讓價格、公司持有德齊龍股權的比例等具體事項尚需在完成盡職調查、財務審計后，由相關各方進一步協(xié)商確定。
公司董事會授權副董事長、總經(jīng)理楊振峰先生代表公司就參股德齊龍一事對外談判、簽署框架協(xié)議書，待正式簽署協(xié)議條件具備時向董事會匯報，履行相應的決策程序。
存在的風險和對公司的影響：
1、合作內容涉及的投資事項尚須經(jīng)合作各方協(xié)商確定并經(jīng)公司有權機構決策。
2、公司擬參股的德齊龍尚在準備恢復生產(chǎn)之中，具體參股比例需由合作各方協(xié)商確定，對公司本年度利潤情況影響存在不確定性,由于是參股該公司，對以后年度的利潤影響尚需根據(jù)該公司的經(jīng)營情況和利潤分配政策確定。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
二〇〇八年一月二十八日
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