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北方天鳥(600435)第三屆董事會第十四次會議決議公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19
中國證券網
北京北方天鳥智能科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
北京北方天鳥智能科技股份有限公司于2008年1月28日以通訊表決的方式召開了第三屆董事會第十四次會議,應到會董事11人,實到董事11人。實到會人數占應到人數100%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名投票方式通訊表決,形成決議如下:
1、審議了《關于購買場景觀測平臺系統的議案》,11票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權;
同意引進ATE公司一套場景觀測平臺系統及相關技術,同時ATE公司暫時提供一套場景觀測平臺系統在國內為演示使用。設備價款為646萬歐元(約6780萬元人民幣左右),另需我方支付外方暫時提供的進行國內演示的一套場景觀測平臺系統的運費及技術咨詢費22.5萬歐元(約人民幣240 萬元左右)。合計668.5萬歐元。資金來源為募集資金。
2、審議了《關于委托中國北方工業公司進口場景觀測平臺系統的議案》,7票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權,4票回避。
同意委托中國北方工業公司(以下簡稱"北方公司")代理進口南非ATE公司的場景觀測平臺系統。公司委托北方公司代理我公司進口場景觀測平臺系統。我公司所支付的代理費用為采購合同成交價的1.5%(約人民幣100萬元左右)。合同成交價的人民幣價款以執行合同時的國家外匯牌價所折成的人民幣為準。
北方公司和我公司屬于同一實際控制人中國兵器工業集團公司控制,是關聯企業。本公司董事在北京華北光學儀器有限公司任職的4人,分別是李保平、李曉蘭、辛永獻、王建明,該4名董事已按《公司章程》的有關規定回避表決。
特此公告。
北京北方天鳥智能科技股份有限公司董事會
二OO八年一月二十九日
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