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新浪財經

金瑞科技(600390)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19 中國證券網
金瑞新材料科技股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
金瑞新材料科技股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會第二十二次會議于2008年1月25日采取現場表決的方式召開，會議審議通過了《關于控股子公司-晶源電子科技有限責任公司增資擴股的議案》。
晶源電子科技有限責任公司(以下簡稱"晶源電子")注冊資本為8800萬元人民幣，股權結構為：
股東名稱 出資額（萬元） 持股比例
金瑞新材料科技股份有限公司 5033.19 57.20%
長沙礦冶研究院 3766.40 42.80%
現晶源電子兩股東決定按原出資比例，以債轉股的方式對晶源電子增資4205萬元，其中公司增資2405萬元，長沙礦冶研究院增資1800萬元。此次增資完成后，晶源電子注冊資本變為13005萬元，公司占其總股份的57.20%，長沙礦冶研究院占42.80%。
長沙礦冶院為本公司的控股股東，持有本公司股份44,109,445股，占總股本的41.34%，因此，根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，本項交易屬于關聯交易。
二、關聯方介紹
長沙礦冶研究院
成立日期：1955年6月
注冊資本：16,120萬元
注冊地址：湖南省長沙市岳麓區麓山南路966號
法定代表人：朱希英
企業類型：其他
經營范圍：主營新材料、新工藝、新技術及制品、儀器儀表、電子產品、非標準設備的技術開發、技術轉讓、咨詢、生產、銷售；礦產資源及二次資源的研究、技術開發；成套技術設備、工程承包；設備制造；分析測試技術及設備開發、銷售；信息咨詢；《礦冶工程》出版、發行。
三、關聯交易標的基本情況
晶源電子是2001年公司聯合長沙礦冶研究院共同投資設立的，注冊資本8800萬元，公司出資5033.19萬元，占晶源電子總股份的57.2%，長沙礦冶研究院出資3766.4萬元，占晶源電子總股份的42.8%。
經營范圍：電子材料及元器件，磁性材料及制品，金屬材料及制品的生產、銷售；相關設備的研制與銷售；新材料、新技術、新工藝的技術開發、成果轉讓、咨詢服務（不含中介）。
截止2006年12月31日，該公司總資產為18936.05萬元，凈資產為923.01萬元，凈利潤為-1810.25萬元。
截止2007年9月30日，該公司總資產為19107.82萬元，凈資產為-1097.6萬元，凈利潤為-2020.67萬元(未經審計)。
五、本次關聯交易對本公司的影響
本次增資擴股有利于改善晶源電子的資產狀況，保持公司持續經營能力。
六、獨立董事的意見
本公司獨立董事參與了本項關聯交易議案的表決并發表了以下獨立意見：
1、本次交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。
2、公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。本次關聯交易遵循了公平、公正、誠信的原則，沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
七、備查文件目錄
1、本公司董事會關于本次關聯交易的董事會決議；
2、本公司獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
金瑞新材料科技股份有限公司董事會？？？？？？ ？？？？？
2008年1月25日
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