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深長城(000042)首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 13:54 中國證券網(wǎng)
深圳市長城投資控股股份有限公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為建立健全公司的激勵(lì)約束機(jī)制，完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益的最大化，保證本公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效實(shí)施，根據(jù)《國有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《公司法》、本公司《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
一、考核目的
（一）通過本考核辦法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理與績效考核相結(jié)合，使績效考核與公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)相結(jié)合，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；
（二）通過本考核辦法體現(xiàn)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)與約束相結(jié)合的特點(diǎn)，發(fā)揮激勵(lì)計(jì)劃的積極作用；
（三）通過本考核辦法實(shí)現(xiàn)公司股東與管理層的互動(dòng)，充分發(fā)揮和完善公司治理機(jī)制的作用，使管理者與股東利益相一致，最終實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。
二、考核原則
（一）本辦法堅(jiān)持公開、公平、公正的原則；
（二）本辦法采取員工績效考核與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合的原則；
（三）本辦法采取員工績效考核與行權(quán)安排相掛鉤的原則；
（四）本辦法采用過程考核與結(jié)果考核相結(jié)合的原則。
三、考核范圍
本辦法的考核范圍為，公司董事（不包括外部董事和獨(dú)立董事）、高級管理人員以及對公司整體業(yè)績和持續(xù)發(fā)展有直接影響的核心骨干人員。
四、考核及執(zhí)行機(jī)構(gòu)
（一）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組織和管理本辦法規(guī)定的各項(xiàng)考核工作。
（二）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行小組（績效管理辦公室）負(fù)責(zé)實(shí)施本辦法所規(guī)定的各項(xiàng)考核工作。
（三）公司董事會(huì)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)考核工作，涉及數(shù)據(jù)提供的，應(yīng)對其所提供的數(shù)據(jù)的真實(shí)性和客觀性負(fù)責(zé)。
五、考核內(nèi)容、方法及考核期
（一）考核內(nèi)容
以績效目標(biāo)考核為主，結(jié)合創(chuàng)新和重大貢獻(xiàn)及重大失誤等綜合決定。
（二）考核方法
1.績效目標(biāo)的考核
根據(jù)公司的目標(biāo)管理要求制定考核指標(biāo)，業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)管理相結(jié)合。
考核的具體形式依激勵(lì)對象在公司總部任職，或是在全資和控股子公司而不同：
（1）對公司總部考核范圍內(nèi)的人員采用“平衡記分卡”
形式，考核評估包括上級評估和自我評估。其中自我評估作為上級考核的參考不計(jì)入總分。
（2）對其全資和控股子公司考核范圍內(nèi)的人員則采用簽訂“目標(biāo)責(zé)任書”的方式予以考核，該責(zé)任書對考核對象所在企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營指標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略能力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等綜合設(shè)定考核指標(biāo)進(jìn)行考核評價(jià)。
2.創(chuàng)新及重大貢獻(xiàn)加分機(jī)制
考核期間如有對公司效益提高有明顯效果的創(chuàng)新成果、或?qū)咀龀鲇兄卮筘暙I(xiàn)等，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)定可獲得額外加分，具體數(shù)值由薪酬與考核委員會(huì)予以確定。
3.重大失誤和違紀(jì)減分機(jī)制
本辦法的考核期內(nèi)，考核對象本人及其負(fù)有責(zé)任的下屬人員發(fā)生疏忽、失誤等給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，或發(fā)生貪污、瀆職等其他嚴(yán)重違法違紀(jì)行為的應(yīng)予減分，由薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)失誤或違紀(jì)的程度酌情決定應(yīng)扣減的分?jǐn)?shù)。
（三）考核期間
本辦法所考核的期間為首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期內(nèi)，即激勵(lì)對象在各期行權(quán)考核年度。
六、考核程序
（一）考核對象的確定
依據(jù)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對激勵(lì)對象范圍的規(guī)定，具體包括：公司董事（不包括外部董事和獨(dú)立董事）、高級管理人員以及對公司整體業(yè)績和持續(xù)發(fā)展有直接影響的核心骨干人員。
（二）考核目標(biāo)的制定與調(diào)整
1.考核目標(biāo)的制定
公司根據(jù)上一年的經(jīng)營情況、所處市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司的年度績效考核目標(biāo)并編制目標(biāo)管理體系，分解到部門和直屬企業(yè)，體現(xiàn)在部門“平衡記分卡”和企業(yè)“目標(biāo)責(zé)任書”中。
2.考核目標(biāo)的調(diào)整
公司可根據(jù)實(shí)際情況的變化和工作進(jìn)展的需要，適當(dāng)調(diào)整公司的目標(biāo)管理數(shù)值等，但上述調(diào)整需得到公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議同意，并報(bào)董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)予以備案。
（三）年終績效評估
由激勵(lì)對象的上級和其本人做出評估和自我評估，或由公司組織，或由會(huì)計(jì)師事務(wù)所對本年度的年終績效予以確認(rèn)，做出評價(jià)。
（四）考核結(jié)果的確定和歸檔
1.績效考核的結(jié)果：公司總部部門負(fù)責(zé)人采用5分制；
全資及控股子公司采用百分制，以該公司業(yè)績考核結(jié)果為相應(yīng)激勵(lì)對象的考核分值。根據(jù)上述績效考核結(jié)果，確定績效等級，但自評部分的得分不計(jì)入總分。
2.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的執(zhí)行小組（績效管理辦公室）具體負(fù)責(zé)考核執(zhí)行操作與組織工作，統(tǒng)一制作表格，統(tǒng)計(jì)與匯總得分情況，計(jì)算考核級別，保存考核結(jié)果。執(zhí)行小組最后匯總激勵(lì)對象的得分情況，并對其予以核查、分析，確認(rèn)是否達(dá)到股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃要求的行權(quán)條件，形成績效考核報(bào)告上報(bào)薪酬與考核委員會(huì)，由薪酬與考核委員會(huì)最終審核通過。
3. 考核結(jié)果
總部負(fù)責(zé)人的績效等級分為優(yōu)秀、良好、合格、有待提高四級，根據(jù)其得分情況具體劃分為：
考核分?jǐn)?shù) 3.8(含3.8) 3.4(含3.4) 2.6(含2.6) 2.6以下
—5 —3.8 —3.4
考核結(jié)果 優(yōu)秀 良好 合格 有待提高
直屬企業(yè)負(fù)責(zé)人由于采用百分制，其績效等級參考總部折算，也分為優(yōu)秀、良好、合格、有待提高四級，根據(jù)其得分情況具體劃分為：
考核分?jǐn)?shù) 95(含95) 85(含85) 80(含80) 80分以下
—100分 —95分 —85分
考核結(jié)果 優(yōu)秀 良好 合格 有待提高
4.考核申訴
如激勵(lì)對象對考核結(jié)果或考核等級有異議，可在考核結(jié)果反饋表發(fā)出之日起5個(gè)工作日內(nèi)向薪酬與考核委員會(huì)提出申訴，薪酬與考核委員會(huì)可決定對該申訴事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，對確存在不合理時(shí)由薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行小組提請薪酬與考核委員會(huì)重新審議，薪酬與考核委員會(huì)做出的最終決定具有最終效力。
七、考核結(jié)果的反饋及應(yīng)用
（一）考核結(jié)果反饋
每次考核結(jié)束后，由薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行小組統(tǒng)一制作反饋表一式二份，一份送交至激勵(lì)對象個(gè)人，一份留檔。
（二）考核結(jié)果的應(yīng)用
本辦法下的考核結(jié)果作為首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)依據(jù)。即激勵(lì)對象在本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃下考核達(dá)到合格以上時(shí)方可行權(quán)。
以上考核結(jié)果也可作為公司對激勵(lì)對象進(jìn)行其他獎(jiǎng)勵(lì)的參考依據(jù)。
八、績效考核記錄
（一）薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行小組應(yīng)保留本辦法下的所有考核記錄。
（二）未經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)的允許，不得在績效考核記錄上隨意涂改，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)同意確需修改或重新記錄的，需由薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)人與當(dāng)事人簽字確認(rèn)。
（三）本辦法下的績效考核記錄保存十年，超過保存期限的文件與記錄，由薪酬與考核委員會(huì)執(zhí)行小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀。
九、各方的責(zé)任
（一）負(fù)責(zé)考核的人員應(yīng)對激勵(lì)對象客觀評價(jià)，否則由薪酬與考核委員會(huì)予以警告，情節(jié)嚴(yán)重的取消其考核人員資格。
（二）負(fù)責(zé)考核的工作人員，應(yīng)恪盡職守，勤勉盡責(zé)，不得做出有違公平、公正、客觀的行為。
十、其他規(guī)定
（一）本辦法自獲董事會(huì)審議通過之日起開始實(shí)施。
（二）本辦法由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。
特此公告
深圳市長城投資控股股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇八年一月二十九日
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