首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

國脈科技(002093)獨立董事關于相關事項的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:49 中國證券網
證券代碼：002093 證券簡稱：國脈科技
國脈科技股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見
一、獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況及關聯方占用資金情況的專項說明和獨立意見
根據中國證監會證監發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（以下簡稱“56號文”）、證監發[2005]120號《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（以下簡稱"120號文"）對上市公司的規定和要求，我們作為國脈科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司報告期內對外擔保和關聯方資金往來情況進行認真的檢查和落實后，發表如下專項說明及獨立意見：
我們認為：2007年度，公司除對控股子公司提供必要的擔保以外，沒有其他擔保情況發生，公司嚴格遵循《公司法》、《證券法》及“56號文”和“120號文”的有關規定，2007年度沒有發生對控股子公司以外的對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況，也不存在以前年度發生并累計至2007年12月31日的對控股子公司以外的對外擔保、違規對外擔保、關聯方占用資金等情況。
二、獨立董事對公司第三屆第十三次董事會相關事項的獨立意見
基于獨立判斷立場，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等有關規定賦予獨立董事的職責，現對2008年1月28日第三屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）審議的議案發表如下意見：
（一）關于公司董事會審計委員會有關會計師事務所相關事項的獨立意見
福建華興會計師事務所自受聘擔任公司審計機構以來，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規定的責任和義務，對公司的財務規范運作、內部控制制度的建設和執行起到了重要的指導作用，我們同意本次會議對有關會計師事務所相關事項的表決結果，并同意將該議案提交股東大會審議。
（二）關于公司內部控制自我評價報告的獨立意見
按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，公司審計部向董事會提交了《內部控制自我評價報告》，經過認真閱讀報告內容，并與公司管理層和有關管理部門交流，查閱公司的管理制度，我們認為：
1、公司內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要。
2、公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。
3、公司《內部控制自我評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，對存在問題的揭示比較深刻，加強內部控制的努力方面也比較明確。
（三）關于董事、高級管理人員薪酬制度（修訂稿草案）獨立意見
根據公司的實際情況修訂《公司董事、高級管理人員薪酬制度》，其內容、審批程序符合《公司法》及其他有關法律法規規章、和《公司章程》及公司其他內部規章制度的規定。
我們同意公司重新制訂《公司董事、高管人員薪酬管理辦法》，該議案尚需提交股東大會審議通過。
（四）關于2008年度申購新股的獨立意見
公司提出2008年度申購新股的同時建立了相關的配套制度，我們認為：
1、申購事項，具有風險小，收益穩定的特點，可有效提高資金的使用效率。
2、公司內部審計機構及監事會將對申購事項的風險實施監控，切實保證廣大股東及公司的利益。
3、公司已建立健全的內控制度，只要公司切實有效地嚴格執行內部控制措施，申購事項在實現企業利潤最大化的同時可以保證資金安全。
4、公司利用自有資金申購新股在審批程序上符合現行法律、法規的要求。
我們同意本次會議對關于申購事項的表決結果，該議案尚需提交股東大會審議通過。
（五）關于調整為子公司提供擔保的獨立意見
本次會議調整為子公司提供擔保的額度，是綜合考慮各子公司資金需求和資金籌集能力后進行的調整。為控股子公司提供擔保，有利于促進控股子公司發展，解決其生產經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益，同時公司在本次擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，并直接分享控股子公司的經營成果，符合公司和全體股東的利益。
我們同意本次會議對關于調整為子公司提供擔保的表決結果，該議案尚需提交股東大會審議通過。
（六）關于變更公司獨立董事的獨立意見
同意黃曉榕為公司第三屆董事會獨立董事候選人，候選人提名程序符合有關規定；候選人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，沒有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。
我們同意本次會議對關于變更公司獨立董事的表決結果，并同意將該議案提交股東大會審議。
國脈科技股份有限公司獨立董事
畢振東 方曉彤 聶星
2008年1月28日
【 新浪財經吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000現金等你拿】
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·企業郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿
不支持Flash