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金風(fēng)科技(002202)2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(2)

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:49 中國(guó)證券網(wǎng)
新疆金風(fēng)科技股份有限公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

各位股東及股東代表：作為新疆金風(fēng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，2007年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益，現(xiàn)將2007年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況向各位股東及股東代表匯報(bào)如下：
一、參加會(huì)議情況
2007年度，公司董事會(huì)共召開7次會(huì)議，本人均親自出席，在審議議案時(shí)，充分發(fā)表獨(dú)立意見，對(duì)各項(xiàng)議案均投贊成票。
本年度公司共召開5次股東大會(huì)，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，公司的控股子公司北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京天源”）向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)貸款，由北京中科智擔(dān)保有限公司為該項(xiàng)貸款提供擔(dān)保，且要求北京天源就該擔(dān)保以房產(chǎn)抵押提供反擔(dān)保，根據(jù)核查，該反擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生在公司收購北京天源之前，履行了決策及法律程序，沒有損害股東權(quán)益，本人作為獨(dú)立董事就該反擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見。
除此之外，公司沒有發(fā)生其他對(duì)外擔(dān)保及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2007年內(nèi)積極有效履行了獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)均要求公司事先提供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核，能夠獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
四、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；
2、未有提議聘任或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生；
2008年度，本人希望公司更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范運(yùn)作，更好的樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。公司董事會(huì)、管理層在我履行職務(wù)過程中給予了積極有效的配合和支持，在此表示衷心感謝。
獨(dú)立董事：宋常
2008年1月20日
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