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新浪財經

金風科技(002202)2007年度獨立董事述職報告(1)

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:49 中國證券網
新疆金風科技股份有限公司2007年度獨立董事述職報告

各位股東及股東代表：作為新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2007年本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律、法規的規定和《公司章程》的規定，認真履行職責，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益，現將2007年度本人履行獨立董事職責的情況向各位股東及股東代表匯報如下：
一、參加會議情況
2007年度，公司第三屆董事會共召開6次會議，除第三屆第一次董事會本人由于工作原因未出席外，本人均親自出席，在審議議案時，充分發表獨立意見，對各項議案均投贊成票。
在本人擔任第三屆董事會獨立董事后，公司共召開了4次股東大會，本人出席3次。
二、發表獨立意見情況
報告期內，公司的控股子公司北京天源科創風電技術有限公司（以下簡稱“北京天源”）向國家開發銀行申請貸款，由北京中科智擔保有限公司為該項貸款提供擔保，且要求北京天源就該擔保以房產抵押提供反擔保，根據核查，該反擔保事項發生在公司收購北京天源之前，履行了決策及法律程序，沒有損害股東權益，本人作為獨立董事就該反擔保事項出具了獨立意見。
除此之外，公司沒有發生其他對外擔保及違規擔保事項。
三、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2007年內積極有效履行了獨立董事職責，對公司董事會審議決策的重大事項均要求公司事先提供相關資料進行認真審核，能夠獨立、客觀、審慎地行使表決權，切實維護了公司和中小股東的合法權益。
四、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發生；
2、未有提議聘任或解聘會計師事務所情況發生；
3、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生；
2008年度，本人希望公司更加穩健經營，規范運作，更好的樹立自律、規范、誠信的上市公司形象，以更加優異的業績回報廣大投資者。公司董事會、管理層在我履行職務過程中給予了積極有效的配合和支持，在此表示衷心感謝。
獨立董事：王友三
2008年1月15日
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