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新浪財經

東港股份(002117)第二屆董事會第十五次會議獨立董事對相關議案的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:29 中國證券網
證券代碼：002117 證券簡稱：東港股份
東港安全印刷股份有限公司第二屆董事會第十五次會議獨立董事對相關議案的獨立意見
我們作為東港安全印刷股份有限公司（“公司”）的獨立董事，依據《公司章程》、證監會以及深圳證券交易所的相關規定，對東港安全印刷股份有限公司第二屆董事會第十五次會議的相關議案，發表如下獨立意見：1、關于公司采購青島奧華紙業有限公司原材料和銷售原材料的意見董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；關聯交易均按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
我們同意該議案。2、關于續聘會計師事務所的議案的意見
我們認為，中瑞岳華會計師事務所有限公司在為公司提供了多年審計服務，為保持審計工作的持續性，我們同意公司續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構。3、關于股東占用公司資金情況的專項意見
經審慎調查，截至2007年12月31日，公司沒有控股股東及其關聯方占用公司資金情況的發生，沒有發現公司存在《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》中提及的其他違規情況。4、關于公司對外擔保情況的專項意見
經審慎調查，截止2007年12月31日，公司沒有為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保，控股股東及其他關聯方也未強制公司為他人提供擔保。我們認為，公司嚴格遵守《公司章程》的規定，規范公司對外擔保制度，落實公司對外擔保審批程序，嚴格控制公司對外擔保風險。
獨立董事
武文祥 劉洪渭 王桂森
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