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深長城(000042)關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 09:14 中國證券網(wǎng)
股票代碼：000042 股票簡稱：深長城 公告編號：2008－12號
深圳市長城投資控股股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)公司第四屆董事會第23次、第24次會議審議，由第四屆董事會召集，決定于2008年2月20日（星期三）上午9：00在深圳市福田區(qū)百花五路長源樓公司八樓會議室現(xiàn)場召開2008年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會議召集人：公司董事會。
二、會議主持人：公司董事長馬興文先生。
三、會議議程：
1、審議《關(guān)于董事會換屆的議案》；
2、審議《關(guān)于與深圳中洲集團(tuán)簽訂寶安舊城改造項目補充協(xié)議的議案》。
上述議案1的詳細(xì)內(nèi)容見同日在《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上刊登的深長城2008-4號公告；議案2的詳細(xì)內(nèi)容見2007年12月29日在《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上刊登的深長城2007-43號公告。
四、出席會議人員資格
1、截止2008年2月13日深圳證券交易所收市時，在中
1國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的深長城股東及其授權(quán)委托代理人。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、會議登記辦法
1、符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、符合上述條件的法人股東之授權(quán)委托代理人持法人股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書和身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
4、登記時間：2008年2月14日、15日、18日、19日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30, 2008年2月20日上午股東大會會議正式投票前。
登記地點：深圳市福田區(qū)百花五路長源樓公司總部七樓董事會辦公室。
四、注意事項
1、會期半天，食宿、交通費用自理。
2、聯(lián)系電話及傳真：（0755）88393605
郵政編碼：518028
特此公告
深圳市長城投資控股股份有限公司
董事會
二〇〇八年一月二十九日
附件一：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市長城投資控股股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按對議案的委托表決意見代為行使對會議審議議案的表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人股數(shù)： 委托人股東帳號：
授權(quán)委托代理人簽名： 身份證號碼：委托日期：2008年2月 日
序號 議案 表決
關(guān)于董事會換屆的議案
同意票數(shù)
馬興文
同意票數(shù)
龍慶祥
同意票數(shù)
胡澤恩
同意票數(shù)
黃振達(dá)
同意票數(shù)
申成文
同意票數(shù)
李永明
同意票數(shù)
張立民（獨立董事候選人）
同意票數(shù)
鐘鵬翼（獨立董事候選人）
同意票數(shù)
賴?yán)^紅（獨立董事候選人）
2 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于與深圳中洲集團(tuán)簽訂寶安舊城改造
項目補充協(xié)議的議案
3注意事項：
根據(jù)本公司的《公司章程》，董事選舉采取累積投票制，獨立董事和非獨立董事實行分開投票。具體實施細(xì)則如下：
1、本公司選舉獨立董事時，出席會議的每位股東擁有的選票數(shù)等于其所持有的股票數(shù)乘以他有權(quán)選出的獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向該公司獨立董事候選人，每位股東可以將其擁有的全部選票投向某一位獨立董事候選人，也可以做任意分配給其有權(quán)選舉的所有獨立董事候選人，或用全部選票來投向兩位或三位候選人，得票多者當(dāng)選。
2、本公司選舉非獨立董事時，出席會議的每位股東擁有的選票數(shù)等于其所持有的股票數(shù)乘以他有權(quán)選出的非獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向該公司非獨立董事候選人，每位股東可以將其擁有的全部選票投向某一位非獨立董事候選人，也可以做任意分配給其有權(quán)選舉的所有非獨立董事候選人，或用全部選票來投向兩位或多位候選人，得票多者當(dāng)選。
3、參加投票的每位投票股東必須將自己應(yīng)有票數(shù)具體分配給所選的董事，但所投票的候選人數(shù)不能超過本公司《公司章程》規(guī)定的獨立董事、非獨立董事人數(shù)，所分配票數(shù)總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則，該票作廢。
4、董事當(dāng)選原則。董事候選人根據(jù)得票多少的順序來確定最后的當(dāng)選人，但每位當(dāng)選董事的最低得票數(shù)必須超過出席股東大會股東所持股份的半數(shù)。否則，對不夠票數(shù)的董事候選人進(jìn)行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東大會補選。
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