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皖維高新(600063)四屆十二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:59 中國證券網(wǎng)
安徽皖維高新材料股份有限公司四屆十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽皖維高新材料股份有限公司董事會四屆十二次會議于2008年元月28日在公司東三樓會議室召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際到會9人，會議由董事長楊克中先生主持，公司監(jiān)事和董事會秘書列席了會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)過充分討論，以全體董事一致贊成的表決結(jié)果形成如下決議：
一、審議通過了《公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》。
二、審議通過了《公司董事會審計(jì)委員會工作規(guī)程》。
上述文件詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
董 事 會
2008年元月29日
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