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萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月28日9:00在哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2008年1月12日在上海證券交易所網(wǎng)站和《證券時(shí)報(bào)》刊登了公告。參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表2人，代表股份93,998,717股，占本公司股本總額的60.64%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)管大源先生委托于艷杰董事代為主持會(huì)議，并在會(huì)議期間行使董事長(zhǎng)權(quán)利。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)北京市同昊林律師事務(wù)所田元昊律師出席會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議情況：
會(huì)議采用累積投票制對(duì)選舉董事的六項(xiàng)議案逐個(gè)進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了《選舉管大源先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
2、審議通過(guò)了《選舉于艷杰女士為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
3、審議通過(guò)了《選舉莫斐先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
4、審議通過(guò)了《選舉王雷先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
5、審議通過(guò)了《選舉李兆軍先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
6、審議通過(guò)了《選舉宋立民先生為公司第五屆董事會(huì)董事》的議案
獲得563,992,302票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
以上六人當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事。
會(huì)議采用累積投票制對(duì)選舉獨(dú)立董事的三項(xiàng)議案逐個(gè)進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
7、審議通過(guò)了《選舉金鶴祥先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案
獲得281,996,151票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
8、審議通過(guò)了《選舉張武標(biāo)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案
獲得281,996,151票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
9、審議通過(guò)了《選舉李少昆先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》的議案
獲得281,996,151票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
以上三人當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
會(huì)議采用累積投票制對(duì)選舉監(jiān)事的二項(xiàng)議案逐個(gè)進(jìn)行表決，具體表決結(jié)果如下：
10、審議通過(guò)了《選舉付輝先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案
獲得187,997,434票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
11、審議通過(guò)了《選舉費(fèi)玄泓女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案
獲得187,997,434票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%
以上二人當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
12、審議通過(guò)了《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行北京長(zhǎng)安支行申請(qǐng)伍仟萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
13、審議通過(guò)了《萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
14、審議通過(guò)了《萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
15、審議通過(guò)了《萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司重大投資管理制度》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
16、審議通過(guò)了《萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策管理制度》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
17、審議通過(guò)了《萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
會(huì)議以93,998,717股同意，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%；0股反對(duì)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%；0股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%審議通過(guò)。
三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律見(jiàn)證意見(jiàn)
公司聘請(qǐng)北京市同昊林律師事務(wù)所田元昊律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《北京市同昊林律師事務(wù)所關(guān)于萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格和表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、北京市同昊林律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)
2008年1月28日
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