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萬向德農(nóng)(600371)審計(jì)委員會年度報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:59 中國證券網(wǎng)
萬向德農(nóng)股份有限公司審計(jì)委員會年度報(bào)告

工作規(guī)程第一條 為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，提高公司信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)公司董事會審計(jì)委員會對財(cái)務(wù)報(bào)告編制的監(jiān)控，根據(jù)中國證券會證監(jiān)公司字[2007]235號文《關(guān)于做好上市公司2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》，結(jié)合公司年度報(bào)告編制和披露工作的實(shí)際情況，特制定本工作規(guī)程。
第二條 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排由審計(jì)委員會與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
第三條 審計(jì)委員會應(yīng)督促會計(jì)師事務(wù)所在約定時(shí)限內(nèi)提交審計(jì)報(bào)告，并以書面意見形式記錄督促的方式，次數(shù)和結(jié)果以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。
第四條 審計(jì)委員會應(yīng)在年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
第五條 年審注冊會計(jì)師進(jìn)場后，審計(jì)委員會加強(qiáng)與年審會計(jì)師的溝通，在年審注冊會計(jì)師出具初步審計(jì)意見后再一次審閱公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，形成書面意見。
第六條 年度財(cái)務(wù)會計(jì)審計(jì)報(bào)告完成后，審計(jì)委員會需進(jìn)行表決，形成決議后提交董事會審核。
第七條 在向董事會提交財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，審計(jì)委員會向董事會提交會計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度續(xù)聘或改聘會計(jì)師事務(wù)所的決議。
第八條 在年度報(bào)告編制和審議期間，審計(jì)委員會委員負(fù)有保密義務(wù)。在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
第九條 在年度報(bào)告編制和審議期間，審計(jì)委員會委員不得買賣公司股票。
第十條 本工作規(guī)程未盡事宜，審計(jì)委員會應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 本工作規(guī)程由董事會負(fù)責(zé)制定并解釋。
第十二條 本工作規(guī)程自公司董事會會議審議通過后生效。
萬向德農(nóng)股份有限公司董事會
2008年1月28日
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