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萬向德農(600371)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:59 中國證券網
萬向德農股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
萬向德農股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2008年1月28日下午1:00在哈爾濱市南崗區玉山路18號本公司會議室以現場表決方式召開。公司共有董事9人，實到董事6人。莫斐董事因出差在外未能出席本次會議，委托管大源董事代為行使投票表決權。李兆軍董事因出差在外未能出席本次會議，委托于艷杰董事代為行使投票表決權。宋立民董事因出差在外未能出席本次會議，委托王雷董事代為行使投票表決權。
會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會全體董事共同推舉管大源先生主持本次會議，會議以書面表決方式，最終形成如下決議：
1、審議通過了《選舉董事長》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
選舉管大源董事為公司董事長，法定代表人。
2、審議通過了《選舉董事會各專門委員會》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
（1）戰略委員會
主任委員：管大源董事長
委員：莫斐董事、于艷杰董事
（2）審計委員會
主任委員：張武標獨立董事
委員：李兆軍董事、李少昆獨立董事
（3）提名委員會
主任委員：金鶴祥獨立董事
委員：李少昆獨立董事、莫斐董事
（4）薪酬與考核委員會
主任委員：金鶴祥獨立董事
委員：張武標獨立董事、宋立民董事
3、審議通過了《聘任公司高級管理人員》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
根據董事長提名，聘任于艷杰女士為公司總經理。
根據董事長提名，聘任霍光先生為公司董事會秘書。
根據總經理提名，聘任王雷先生為公司常務副總經理，聘任霍光先生為公司副總經理，聘任周佩梅女士為公司財務總監，聘任谷志金先生為公司總經濟師，聘任丁志江先生為總經理助理。
公司三名獨立董事金鶴祥、張武標、李少昆對聘任公司高級管理人員發表獨立董事意見，認為：高級管理人員的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，具備履行職責所必需的專業知識和工作經歷。
4、審議通過了《為公司控股子公司北京德農種業有限公司向華夏銀行股份有限公司總行營業部申請叁仟萬元人民幣流動資金貸款提供擔保》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
我公司控股子公司北京德農種業有限公司向華夏銀行股份有限公司總行營業部申請叁仟萬元人民幣流動資金貸款，期限一年。我公司為北京德農種業有限公司此次貸款提供連帶責任擔保，擔保期限一年。
北京德農種業有限公司是我公司持有92.78%股權的控股子公司，經營狀況良好，為我公司合并報表單位，公司利潤主要來源。截止2006年12月31日北京德農種業有限公司總資產為63736.23萬元人民幣，負債總額49900.65萬元人民幣，凈資產13832.96萬元人民幣，資產負債率78.29%。根據相關規定，議案需提請公司股東大會審議。股東大會召開日期另行通知。
截止目前，公司為北京德農種業有限公司貸款擔保實施累計金額為2億元人民幣，公司沒有其他對外擔保事項。
5、審議通過了《公司獨立董事年度報告工作制度》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
6、審議通過了《公司審計委員會年度報告工作規程》的議案
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票
附件：高級管理人員簡歷
特此公告！
萬向德農股份有限公司董事會
2008年1月28日
附高級管理人員簡歷
于艷杰，女，生于1952年，中共黨員，大專，經濟師。歷任哈爾濱東北金城百貨大樓總經理，金林食品有限公司總經理，珠海拱賓集團總經理助理，黑龍江華冠科技股份有限公司副總經理、總經理，2003年當選為黑龍江省政協第九屆委員會委員�，F任萬向德農股份有限公司董事、總經理，北京德農種業有限公司董事長、黑龍江德農種業有限公司董事長。
王雷，男，生于1962年，碩士，中共黨員。歷任新疆農業科學院園藝作物研究所副研究員、所長，新疆農業科學院黨委委員、副院長，北京德農種業有限公司常務副總經理、總經理，黑龍江華冠科技股份有限公司副總經理�，F任萬向德農股份有限公司董事、常務副總經理、北京德農種業有限公司總經理。
霍光，男，生于1968年，EMBA，工程師，具有證券咨詢、代理發行、經紀、期貨、基金業務從業資格，歷任黑龍江生物制品廠廠團委書記，黑龍江股權管理中心辦公室主任，聯合證券公司項目經理�，F任萬向德農股份有限公司副總經理、董事會秘書。
周佩梅，女，生于1974年，中級會計師、注冊會計師、具有證券期貨從業資格，曾在北京中興宇會計師事務所黑龍江分所工作，后任黑龍江華冠科技股份有限公司總會計師。現任萬向德農股份有限公司財務總監、北京德農種業有限公司副總經理。
谷志金，男，生于1951年，大專，高級會計師，先后在海拉爾軍馬場、哈爾濱東北金城百貨大樓、黑龍江華冠科技股份有限公司工作。現任萬向德農股份有限公司總經濟師。
丁志江，男，生于1964年，大學本科，高級工程師。歷任航天工業總公司第四研究院市場開發部經理，上海環宇汽車燃氣設備有限公司副總經理兼西安分公司總經理，萬向西部開發有限公司投資部高級項目經理。2007年1月至今任萬向德農股份有限公司總經理助理。
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