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博瑞傳播(600880)關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象首期行權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:49 中國(guó)證券網(wǎng)
關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象首期行權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)

本人作為成都博瑞傳播股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《管理辦法》"）、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象首期行權(quán)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1 關(guān)于公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》首次行權(quán)條件
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理辦法》)的規(guī)定，結(jié)合公司自查，公司及激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第七條、第八條及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形。
按照四川華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，以及公司2006年年度報(bào)告(2007年3月28日登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)，博瑞傳播2006年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為26.12%、每股收益為0.50元，不低于《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中"扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)不低于15%"和"2006年每股收益不低于0.48元（若發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，則每股收益指標(biāo)做相應(yīng)調(diào)整）"的績(jī)效考核目標(biāo)。
根據(jù)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)《關(guān)于股權(quán)激勵(lì)對(duì)象2006年度考核成績(jī)的審核意見(jiàn)》（詳見(jiàn)附件），所有激勵(lì)對(duì)象（包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司控股子（分）公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和核心骨干人員）考核得分均在80分以上，個(gè)人績(jī)效考核合格。
綜上所述，公司所有股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象符合行權(quán)條件，可以進(jìn)行首期行權(quán)。
2 關(guān)于公司股票期權(quán)所涉及行權(quán)價(jià)格的調(diào)整情況
根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行1600萬(wàn)股股票，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為14.89元/股（參照股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告前1交易日收盤(pán)價(jià)和前30個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)較高者并上浮5%）。
2007年5月31日公司發(fā)布了《2006年度分紅派息實(shí)施公告》,公司以2007年6月5日為股權(quán)登記日向全體股東實(shí)施了每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）的2006年度分紅派息實(shí)施方案。依照《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第九條第二款"行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法"的規(guī)定：若在行權(quán)前博瑞傳播有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。2006年利潤(rùn)分配后，每份股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由原來(lái)的14.89元調(diào)整為14.69元，調(diào)整自2007 年6月6日生效。
上述價(jià)格調(diào)整符合公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定和股東大會(huì)授權(quán)范圍。
3 關(guān)于首期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象及行權(quán)數(shù)量
公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》首期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象包括：公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員5人（不含獨(dú)立董事）；公司高級(jí)管理人員3人；公司控股子（分）公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及核心骨干人員30人，共計(jì)38人。首期擬行權(quán)數(shù)量為200萬(wàn)份。公司董事何冰、監(jiān)事李志剛、肖敏、劉廷芳、唐繼偉、宋杰已向公司書(shū)面承諾對(duì)其獲授的股票期權(quán)暫不行權(quán)，不納入本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象范圍。
公司激勵(lì)對(duì)象首期行權(quán)數(shù)量符合公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
4 其他說(shuō)明
經(jīng)認(rèn)真審查，本人認(rèn)為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容及其實(shí)施程序和信息披露符合《管理辦法》規(guī)定，一經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)即具有法律效力，非經(jīng)法定程序不得撤銷(xiāo)或變更。國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部頒布的《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"《試行辦法》"）主要用于指導(dǎo)上市公司國(guó)有控股股東依法履行相關(guān)職責(zé)，若因《試行辦法》的規(guī)定與《管理辦法》不完全一致，需要對(duì)其予以修訂和完善的，應(yīng)由公司控股股東按照《公司法》和公司章程的規(guī)定提出相應(yīng)議案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可施行。公司控股股東和實(shí)際控制人對(duì)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃均已明確表示贊成，控股股東并未提出修訂議案，公司股東大會(huì)亦未就該激勵(lì)計(jì)劃通過(guò)任何新的議案。因此，在《試行辦法》頒布后，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃仍然具有法律效力，不適用亦不違反《試行辦法》的規(guī)定。
獨(dú)立董事簽字：
聶震寧 鄭培敏 羅孝銀
二○○八年一月二十四日
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