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江中藥業(600750)第四屆第十七次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 08:29 中國證券網
江中藥業股份有限公司第四屆第十七次董事會決議公告

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江中藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十七次會議于2008年1月28日召開，會議通知于1月23日以書面形式發出，全體董事以通訊表決方式參會及表決，本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過與會董事認真審議，傳真表決通過了以下決議：
一、《公司獨立董事年報工作制度》
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司獨立董事年報工作制度》。
二、《公司董事會審計委員會年報工作規程》
表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。通過本議案。
內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司董事會審計委員會年報工作規程》。
特此公告。
江中藥業股份有限公司
董 事 會
2008年1月29日
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