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福建省昌源投資股份有限公司2008年第二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
福建省昌源投資股份有限公司于2008年1月25日在福建省福州市五四路159號世界金龍大廈9層A區公司會議室召開2008年第二次董事會，會議應到董事5位，劉健、陳德和、李錦華三位董事現場出席，高幼軍、蔡濟民兩位董事通過傳真通訊方式進行表決，監事、高管人員列席參加。會議由獨立董事陳德和主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議審議了以下議案：
一、審議通過《公司2007年年度報告》及《摘要》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《2007年度董事會報告》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過《2007年度利潤分配預案》
2007年度盈利37,833萬元，不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。由于本公司報告期內原有業務幾乎停滯，基本無主營收入，處于重大重組階段，利潤主要來源于重組利得，即與各債權銀行、資產管理公司達成和解，削減債務，取得債務重組收入，不產生現金流，鑒于公司還處于重組階段，尚未恢復生產與經營，建議本報告期利潤彌補歷年虧損。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過《公司對前期已披露的2007年期初資產負債表、利潤表進行調整的議案》。
2006年12月31日資產負債表新舊會計準則轉換差異表
編制單位：福建省昌源投資股份有限公司 單位：人民幣元
現行準則
項目 金額
應付職工薪酬 2,260,412.86
應交稅費 42,961,557.49
其他應付款 157,378,666.69
未分配利潤 -1,106,788,298.79
原準則
項目 金額 差異
應付工資 208,040.73 2,052,372.13
職工福利費 1,439,581.22 -1,439,581.22
其他應付款－－工會經費、教育經費 553,505.05 -553,505.05
其他應付款－－勞動保險 36,206.36 -36,206.36
其他應付款－－住房公積金 23,079.50 -23,079.50
應交稅金 42,690,059.87 271,497.62
其他應交款 271,497.62 -271,497.62
其他應付款 52,563,992.40 104,814,674.29
其他應付款－－工會經費、教育經費 -553,505.05 553,505.05
其他應付款－－勞動保險 -36,206.36 36,206.36
其他應付款－－住房公積金 -23,079.50 23,079.50
預提費用 105,427,465.20 -105,427,465.20
未分配利潤 -985,944,787.44 -120,843,511.35
累計未確認的投資損失 -119,289,554.76 119,289,554.76
少數股東權益 -1,553,956.59 1,553,956.59
2006年度利潤表新舊會計準則轉換差異表
編制單位：福建省昌源投資股份有限公司 單位：人民幣元
現行準則
項目 金額
資產減值損失 -45,845,135.33
投資收益 -1,398,755.90
資產減值損失 -5,542,719.49
凈利潤 -1,566,698.43
合計 -54,353,309.15
原準則
項目 金額 差異
管理費用——壞帳損失 -51,884,283.60 6,039,148.27
管理費用——存貨減值損失 496,428.78 -496,428.78
投資收益——長期股權減值 5,542,719.49 -5,542,719.49
-6,941,475.39 -5,542,719.49
投資收益 5,542,719.49
凈利潤 10,570,380.01 -12,137,078.44
未確認的投資損失 -11,889,239.77 11,889,239.77
少數股東損益 -247,838.67 247,838.67
-54,353,309.15 0.00
說明：差異之和為 0，具體科目產生差異的原因是根據現行企業會計準則的相關規定和企業會計準則實施問題專家工作組意見對原準則的上述項目進行分類或合并的調整。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
五、 審議通過《董事會審計委員會關于2007年度審計工作的總結報告》利安達信隆會計師事務所為公司2007年度年報審計機構，該審計機構業務能力強，工作認真負責。在擔任公司審計工作中，嚴格執行中國證監會和財政部的有關規定，深入實地調查了解公司情況，并針對公司的實際情況，就公司持續性經營能力、訴訟、擔保等問題向公司提出了中肯的意見，在幫助公司加強防范風險和提高管理水平等方面發揮了積極作用。
2007年，審計機構為公司完成了三次審計工作。根據公司重大資產重組的需要，2006年度和2007年中期，該審計機構積極配合，認真完成了審計工作，確保了公司重大重組報送材料及時完整。公司重大資產重組已獲得中國證監會審核通過，面臨公司股票即將恢復上市問題，需要提供2007年度審計報告。審計機構工作態度積極，兢兢業業，按時完成了年報審計工作，為盡早公司股票恢復上市起到了積極作用。
我們認為：該審計機構出具的審計報告真實、客觀、公正地反映了公司2007年度實際情況，審計工作認真、細致。建議2008年度續聘利安達信隆會計師事務所為本公司審計機構。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過《關于續聘利安達信隆會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案》表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過《關于變更公司名稱的議案》
公司原名稱：福建省昌源投資股份有限公司
更改為： 福建中福實業股份有限公司
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》
公司原經營范圍是：工程總承包（壹級）；二級房地產經營；工業生產資料，五金、交電、化工，電子計算機及配件，儀器儀表，建筑材料，百貨，針、紡織品，工藝美術品，室內裝飾；綜合技術服務，技術咨詢，工程咨詢等。”
更改為：公司經營范圍是：造林營林、林地開發與森林資源綜合利用、林木產品加工與銷售；工程施工總承包；房地產開發；房屋租賃；進出口貿易；投資控股及管理，資產管理，企業兼并及經營，設備租賃，建筑材料，室內裝飾；綜合技術服務，技術信息咨詢。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
九、審議通過《關于修改公司章程的議案》
1、原：公司章程第一章第四條：“公司注冊名稱：福建省昌源投資股份有限公司（中文） FUJIAN CHANGYUAN INVESTMENT CO.，LTD（英文）”
更改為：公司注冊名稱：福建中福實業股份有限公司
2、原：公司章程第一章第五條：“公司住所：福建省福州市華林路312號，郵政編碼：350013”。
更改為：“福州市五四路159號世界金龍大廈九層A 區，郵政編碼：350001”
3、原：公司章程第一章第十三條：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：工程總承包（壹級）；二級房地產經營；工業生產資料，五金、交電、化工，電子計算機及配件，儀器儀表，建筑材料，百貨，針、紡織品，工藝美術品，室內裝飾；綜合技術服務，技術咨詢，工程咨詢等。”
更改：公司章程第一章第十三條：“公司經營范圍是：造林營林、林地開發與森林資源綜合利用、林木產品加工與銷售；工程施工總承包；房地產開發；房屋租賃；進出口貿易；投資控股及管理，資產管理，企業兼并及經營，設備租賃，建筑材料，室內裝飾；綜合技術服務，技術信息咨詢。”
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十、審議通過《關于劉健先生辭去公司董事長及董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十一、審議通過《關于蔡濟民先生辭去公司董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十二、審議通過《關于高幼軍先生辭去公司董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十三、審議通過《關于提名劉平山先生為公司董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十四、審議通過《關于提名鐘立明先生為公司董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十五、審議通過《關于提名莊友松先生為公司董事的議案》
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
十六、審議通過《關于聘任鐘立明先生為公司總經理的議案》
獨立董事意見：公司董事會對總經理的提名、審核及表決程序合法有效；總經理的任職資格符合法律法規及公司《章程》的要求，并具備相關專業知識和履職能力，同意聘任鐘立明先生為公司總經理 。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
以上十三、十四、十五議案中提名董事簡歷附后。
十七、審議通過《關于召開2007年度股東大會的議案》定于2008年2月18日召開2007年度股東大會。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
以上第一、二、三、六、七、八、九、十三、十四、十五項議案須經2007年度股東大會審議。
特此公告。
福建省昌源投資股份有限公司
董事會
2008年1月25日
個人簡歷：
劉平山 男，畢業于廈門大學，學士學位。1982年8月至1991年7月任
福建省人大辦公廳科員、主任科員、副處長；1991年8月至1994
年1月任石獅市人民政府副市長；1994年1月至2004年10月任
中國福建國際經濟技術合作公司總裁辦主任、發達貿易公司、中
福進出口公司總經理，福建華閩進出口公司總經理、法人代表，
2004年10月至今任山田林業開發（福建）有限公司董事長，2006
年2月至今任福人林業董事長。
鐘立明 男，畢業于福州大學，學士學位。1988年8月至1997年12月任
福建省中國國際旅行社財務部，地聯部經理，1997年12月至今
任福建省康輝國際旅行社股份有限公司總經理、福建運通投資股
份有限公司總經理，從2004年10至2007年8月任山田林業開
發（福建）有限公司副董事長兼總經理。
莊友松 男，1967年畢業于廈門大學經濟系政治經濟專業，副教授、高級
會計師、注冊會計師。歷任福建省委黨校理論研究室主任、副教
育長、副校長，香港新華社人事室主任、行財部部長，福建省體
改委黨委書記、主任，福建省財政廳黨組書記、廳長，華閩（集
團）公司黨組書記、董事長兼總經理，第9、10屆福建省人大常
委。
以上董事候選人均未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
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