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新浪財經

S*ST昌源(000592)召開2007年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 19:14 中國證券網
福建省昌源投資股份有限公司召開2007年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
福建省昌源投資股份有限公司董事會決定于2008年2月18日在公司會議室召開2007年年度股東大會。
1、會議時間：2008年2月18日（星期一）上午9：30
2、會議地點：福州市五四路159號世界金龍大廈9層A區公司會議室
3、會議方式： 現場投票
4、出席對象:（1）、截止2007年2月11日交易結束后，所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。
（2）、因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人出席，代理人可以不是本公司股東（授權委托書附后）。
（3）、本公司董事、監事及高級管理人員。
5、會議召集人：公司董事會。
二、會議審議事項
1、審議《公司2007年年度報告》及《摘要》
2、審議《2007年度董事會報告》
3、審議《2007年度監事會報告》
4、審議《2007年度利潤分配預案》
5、審議《關于續聘利安達信隆會計師事務所為公司審計機構的議案》
6、審議《關于變更公司名稱的議案》
7、審議《關于變更公司經營范圍的議案》
8、審議《關于修改公司章程的議案》
9、審議《關于提名劉平山先生為公司董事的議案》
10、審議《關于提名鐘立明先生為公司董事的議案》
11、審議《關于提名莊友松先生為公司董事的議案》
12、審議《關于提名楊峻松先生為公司監事的議案》
13、審議《關于提名洪華暉先生為公司監事的議案》
以上內容詳見當日相關董事會決議和監事會決議公告。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：到公司辦公室辦理登記手續，也可以傳真方式報名。
2、登記時間：2008年2月13日至2008年2月15日8：30——17：30之間（雙休日除外），
3、登記地點：福州市五四路159號世界金龍大廈9層A區公司會議室
4、登記手續：出席會議的個人股東憑本人身份證、股票帳戶；代理人憑委托人的授權委托書、股票帳戶和身份證復印件及代理人本人的身份證；法人股東憑法人代表授權委托書、營業執照復印件、股票帳戶及出席人身份證進行登記。
四、其他事項
1、參加會議的股東食宿、交通費用自理。
2、聯系方式：
聯系人： 傅晨熙
電話：0591—87871990 傳真：0591—87383288
福建省昌源投資股份有限公司
董事會
二00八年一月二十五日
附：授權委托書格式
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本公司（本人）出席福建省昌源投資股份有限公司2007年年度股東大會，并行使表決權。
委托人（簽字/蓋章）：
身份證號碼/營業執照號碼：
受托人：
身份證號碼：
委托人帳戶號碼：
委托人持股數量：
委托權限：
委托日期：
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