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新浪財經(jīng)

S*ST昌源(000592)2008年第一次監(jiān)事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 19:14 中國證券網(wǎng)
福建省昌源投資股份有限公司2008年第一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
福建省昌源投資股份有限公司于2008年1月25日在福州市五四路159號世界金龍大廈9層公司會議室召開2008年第一次監(jiān)事會，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，羅驥監(jiān)事主持會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議如下議案：
一、審議通過《公司2007年年度報告》及《摘要》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、審議通過《2007年度監(jiān)事會報告》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、審議通過《2007年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
四、審議通過《公司2007 年度報告的審核意見》
根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2 號<年度報告的內(nèi)容與格式市公司2007 年年度報告工作的通知》的規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司2007 年年度報告進行了認真審核，現(xiàn)發(fā)表審核意見如下：
1、公司2007 年年度報告的編制程序、年報內(nèi)容、格式符合上述文件的規(guī)定；
年報編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為發(fā)生。
2、公司的財務(wù)報告真實、準確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。利安達信隆會計師事務(wù)所為本公司2007 年年度報告的財務(wù)報告進行了審計，出具標準無保留意見與所涉及事項是真實的。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
五、審議通過《關(guān)于羅驥先生辭去公司監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
六、審議通過《關(guān)于姚煌珠先生辭去公司監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于提名楊峻松先生為公司監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
八、審議通過《關(guān)于提名洪華暉先生為公司監(jiān)事的議案》；
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
以上一、二、三、七、八、議案須經(jīng)公司2007年度股東大會審議。個人簡歷附后。
特此公告。
福建省昌源投資股份有限公司監(jiān)事會
2008年1月25日
個人簡歷：
楊峻松 男，41歲，1966年6月18日出生，1986年畢業(yè)于廈門大學，會計學專業(yè)，
學士學位，歷任香港華閩集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理；
福建華閩進出口有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
洪華暉 男，25歲，1983年3月25日出生，2006年畢業(yè)于廈門大學中文系。
主要工作經(jīng)歷：2006年7月至2007年3月于福州電視臺新聞中心工作，2007
年3月至2007年7月在福建華閩進出口有限公司辦公室工作，2007年7月至
今于福建省昌源投資股份有限公司辦公室任職。
以上監(jiān)事候選人均未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
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