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橫店東磁(002056)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 18:59 中國證券網
橫店集團東磁股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十八次會議于二○○八年一月二十三日以書面及傳真形式通知全體董事，于二○○八年一月二十八日在東磁大廈九樓會議室以通訊方式召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）7 人，實際出席董事7人。其中獨立董事衛龍寶先生、潘亞嵐女士、劉衛麗女士以通訊表決的方式投票表決。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案：
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《橫店集團東磁股份有限公司獨立董事年報工作制度》；
《橫店集團東磁股份有限公司獨立董事年報工作制度》詳見巨潮資訊網。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《橫店集團東磁股份有限公司審計委員會對年度財務報告審計工作規則》；
《橫店集團東磁股份有限公司審計委員會對年度財務報告審計工作規則》詳見巨潮資訊網。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《橫店集團東磁股份有限公司證券投資管理辦法》；
《橫店集團東磁股份有限公司證券投資管理辦法》詳見巨潮資訊網。
四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于設立橫店集團東磁股份有限公司武穴分公司的議案》；
圍繞公司“做強磁性、發展相關，材料優先”的發展戰略，根據公司業務拓展的需要，并結合武穴市的勞動力、運輸、原材料等方面的優勢，公司擬在武穴石佛寺工業園設立橫店集團東磁股份有限公司武穴分公司，主要經營范圍為：磁性器材、電子產品的生產、銷售；高科技產品的開發及技術咨詢。該分公司的設立有利于公司擴張主營業務、開拓市場和技術創新。
五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于部分機構名稱變更的議案》；
為適應部門業務發展和職責擴充的需要，公司擬將原“資財調達部”更名為“資源投資戰略管理部”，原“品質推進管理部”更名為“品質、資金部”。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月二十九日
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