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錢江摩托(000913)第三屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 17:15 中國證券網
浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江錢江摩托股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議，于2008年1月18日以傳真及專人送達方式向全體董事發出通知，于2008年1月28日以通訊方式召開。會議應到董事12名，實到董事12名，全體監事、董事會秘書和高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由董事長林華中先生主持，審議并通過如下決議：
一、 審議通過《關于選舉第三屆董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的議案》；
選舉郭東劭先生為第三屆董事會提名委員會委員，任期與第三屆董事會任期一致；選舉金德昭先生為薪酬與考核委員會委員，任期與第三屆董事會任期一致。
同意12票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于增選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；
因公司第三屆董事會董事尚缺一人，根據有關法律、法規和公司章程的規定，推薦金學良先生（身份證號碼：332623196208127856）為公司第三屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人須報深圳證券交易所審核無異議后提交股東大會表決（獨立董事候選人簡歷詳見附件）。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事候選人關于獨立性的補充聲明》全文同日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網。
同意12票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見《關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知》。
同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江錢江摩托股份有限公司
董 事 會
2008年1月29日
附件：
浙江錢江摩托股份有限公司
第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
金學良，男，1962年8月12日出生，大學學歷，中共黨員，籍貫溫嶺。自1979年12月參加工作以來，歷任浙江省溫嶺東浦農場黨委委員、副場長；中國銀行溫嶺支行信貸科科長、辦事處主任；金通證券股份有限公司營業部總經理；浙江國信創業投資有限公司付總經理；現任中投信托有限公司副總經理。
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