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宏圖高科(600122)第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月28日 08:39 中國(guó)證券網(wǎng)
江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2008年1月24日在公司總部召開。會(huì)議通知于2008年1月14日以書面方式發(fā)出，全體監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)充分審議，通過(guò)了以下議案：
一、《宏圖高科2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
二、《宏圖高科2007年年度報(bào)告正文及摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；在做出本決議前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2007年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、《宏圖高科2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
四、《宏圖高科2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司 2007年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為55,755,167.25元，提取法定盈余公積2,897,446.38元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)是305,323,137.11元。為了促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司計(jì)劃用2007年利潤(rùn)補(bǔ)充生產(chǎn)流動(dòng)資金。
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求相應(yīng)增大。同時(shí)，國(guó)家2008年將進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控力度、實(shí)行從緊的貨幣政策。為了促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意公司2007年度利潤(rùn)不分配，不使用公積金轉(zhuǎn)增股本，并用2007年度利潤(rùn)補(bǔ)充生產(chǎn)流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。特此公告
江蘇宏圖高科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○八年一月二十四日
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