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新浪財經

中國太保(601601)第五屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月26日 10:08 中國證券網
中國太平洋保險（集團）股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

重要提示
本公司及董事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第五屆董事會第三次會議于2008年1月22日在上海召開。會議由高國富董事長主持。應出席會議的董事15人，親自出席會議的董事14人，委托出席會議的董事1人，其中：楊向東董事書面委托馮軍元董事出席會議并代為行使表決權。本公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議出席人數符合法定人數要求，會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議并表決，形成以下會議決議：
一、審議通過了《關于向中國太平洋人壽保險股份有限公司增資的議案》同意中國太平洋保險（集團）股份有限公司和中國太平洋人壽保險股份有限公司其他股東對中國太平洋人壽保險股份有限公司進行增資。
同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
有關該事宜的具體情況詳見本公司《關于下屬中國太平洋人壽保險股份有限公司增資的公告》。
二、審議通過了《關于向中國太平洋財產保險股份有限公司增資的議案》同意中國太平洋保險（集團）股份有限公司和中國太平洋財產保險股份有限公司其他股東對中國太平洋財產保險股份有限公司進行增資。
同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
有關該事宜的具體情況詳見本公司《關于下屬中國太平洋財產保險股份有限公司增資的公告》。
三、審議通過了《關于向中國太平洋保險（香港）有限公司增資的議案》同意本公司對中國太平洋保險（香港）有限公司增資1.5億港元以補充其注冊資本金，增資完成后，中國太平洋保險（香港）有限公司注冊資本為2.5億港元。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
四、審議通過了《關于設立中國太保資產管理（香港）有限公司的議案》同意設立中國太保資產管理（香港）有限公司，注冊資本3500萬港元；由本公司100%出資設立；公司類型為有限責任公司。同意授權董事長及其授權人全權負責辦理設立中國太保資產管理（香港）有限公司的相關手續，并簽署相關文件。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
五、審議通過了《關于修改<中國太平洋保險（集團）股份有限公司章程的議案》考慮到本公司今后將在香港聯合交易所有限公司掛牌并上市，為了進一步完善公司治理結構，提高公司決策效率，根據本公司經營管理的實際情況，同意對公司章程進行修改。
同意就公司H 股發行所涉及的章程修改的相關授權：授權董事長及其授權人根據上市監管機構要求，對章程修訂案作相應的修改；授權董事長及其授權人根據公司H 股發行完成后的實際發行情況，對章程中因H 股發行而造成的注冊資本和股本結構變動，作出相應的調整和修改。
同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
經本次修訂后的公司章程內容詳見上交所網站：www.sse.com.cn。
六、審議通過了《關于修改<中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會戰略委員會工作制度的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
七、審議通過了《關于修改<中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會審計委員會工作制度的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
八、審議通過了《關于修改<中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會風險管理委員會工作制度的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
九、審議通過了《關于<中國太平洋保險（集團）股份有限公司投資者關系管理制度 的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
十、審議通過了《關于修改<中國太平洋保險（集團）股份有限公司關聯交易管理暫行辦法的議案》本公司A股已在上海證券交易所掛牌上市，為符合上市地的監管要求，并與公司章程保持一致，同意對《中國太平洋保險（集團）股份有限公司關聯交易管理暫行辦法》進行相應修改。修改的主要內容包括：提高了董事會、股東大會對于重大關聯交易的審批標準，增強了可操作性；完善了關聯董事及股東的回避表決程序；進一步完善獨立董事在關聯交易審查程序中的操作流程；增加有關日常關聯交易的規定。
同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
經本次修訂后的關聯交易管理暫行辦法的內容詳見上交所網站：www.sse.com.cn。
十一、審議通過了《關于選舉許善達先生為中國太平洋保險（集團）股份有限公司第五屆董事會戰略委員會委員的議案》同意選舉許善達先生為本公司第五屆董事會戰略委員會委員。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票
董事許善達對該議案的表決進行了回避。
十二、審議通過了《關于投標上海陸家嘴塘東中塊總部基地地塊的議案》同意本公司參加上海市陸家嘴塘東中塊總部基地土地的投標，同意提請股東大會授權董事長或其授權人在授權范圍內具體處理協議簽署等相關事項。
同意中標后，將該議案及中標結果提交股東大會審議。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
十三、審議通過了《關于召開中國太平洋保險（集團）股份有限公司 2008年第一次臨時股東大會的議案》。
同意召開本公司2008年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
特此公告。
中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
二○○八年一月二十五日
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