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*ST東碳(600691)第六屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月26日 10:08 中國證券網
東新電碳股份有限公司第六屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告

東新電碳股份有限公司召開第六屆董事會2008年第一次臨時會議的通知于2008年1月21日以通訊方式發出，會議于2008年1月24日在成都召開。會議應到董事8人，實到6人（董事李琛、顧旅昌委托張文出席會議并代為表決，獨立董事李昌榮委托甘翃出席會議并代為表決。董事曾衛平、宋和平未出席會議）。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長張文主持，會議審議通過了公司關于在香港設立全資子公司的議案。
為了改善公司主營業務，引進技術、引進資金，改變公司目前生產經營的被動局面，使公司具有長期可持續發展的潛力，并盡可能擴大引進合作方的范圍，決定公司在香港設立以引進技術和資金為目的的全資子公司。
公司名稱：東新投資控股有限公司（暫定名）
注冊資金：10000-100000港幣
經營范圍：技術引進、投資與融資咨詢、資本運作
法定代表人：張文
東新電碳股份有限公司董事會
二○○八年一月二十四日
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