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關于銅峰電子(600237)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 21:59 中國證券網
安徽安泰達律師事務所關于安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

安泰達證字[2008]001號
致：安徽銅峰電子股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》的有關規定，安徽安泰達律師事務所接受安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會的委托，指派潘平律師（以下簡稱"本律師"）就公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）有關事宜，出具法律意見書。
本律師出席了公司本次股東大會，審查、見證了本次股東大會通知、召開過程、表決方式及決議內容等相關文件或行為，現根據《上市公司股東大會規則》的要求，發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
1、本次股東大會是公司四屆二十二次董事會決定召開的。
2、本次股東大會的提案，由公司四屆二十二次董事會會議提出。
3、召開本次股東大會的通知于2008年1月10日、2008年1月17日刊登在《上海證券報》、《證券日報》，距2008年1月25日召開本次股東大會，達到15日的通知期限。
4、本次股東大會于2008年1月25日上午10時，在公司辦公樓四樓3號會議室召開。其召開時間、地點與會議通知相一致。
二、出席本次股東大會人員的資格
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人計2人，代表股份數108,879,080股，均為有效表決權票，占公司股份總額的27.22%。會議由公司副董事長王曉云先生主持。經查驗，出席會議的股東及股東代理人資格合法有效。
2、出席會議的除股東代理人外，還有公司部分董事、監事、高級管理人員和本律師。
三、本次股東大會的表決程序
本次股東大會審議并以記名投票方式表決通過了《逐項審議關于選舉應建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案》、《關于設立董事會專門委員會的議案》。上述議案均為普通決議事項，其中議案《逐項審議關于選舉應建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案》采用累積投票制，上述議案已經出席會議的股東所持有效表決權表決通過。
四、結論意見
本律師認為，安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，其通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《安徽銅峰電子股份有限公司章程》的有關規定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
本法律意見書于2008年1月25日在安徽省銅陵市簽署。
本法律意見書正本2份，副本若干份。
安徽安泰達律師事務所
經辦律師：潘 平
二○○八年一月二十五日
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