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新浪財經

關于銀鴿投資(600069)2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 21:59 中國證券網
河南陸達律師事務所關于河南銀鴿實業投資股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書

陸達法意字［2008］001號
致：河南銀鴿實業投資股份有限公司
河南陸達律師事務所受貴公司委托，指派房曉東、陳徑律師（以下簡稱"經辦律師"）出席見證貴公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次臨時股東大會"）�，F根據國家《公司法》、《證券法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》及貴公司《章程》有關規定，依據貴公司提供的文件、材料，對貴公司本次臨時股東大會出具法律意見如下。
一、 關于本次股東大會的召集、召開程序
經辦律師查驗，貴公司于2008年1月9日召開五屆二十六次董事會并形成決議。貴公司董事會于2008年1月10日在中國證監會指定報刊和指定網站上刊登董事會公告和會議通知，將本次臨時股東大會會議內容、時間、地點、出席會議人員、會議登記事項、表決方式及其他事項予以公告。
本次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
按照會議通知規定，貴公司已對出席本次臨時股東大會的股東或其代理人的身份及證件進行了查驗、登記。本次臨時股東大會于2008年1月25日14時30分，由公司董事長楊松賀先生主持，在公司住所地如期召開。本次臨時股東大會召開的時間、地點、會議內容與會議通知的內容相一致。
經辦律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合我國法律、法規、規范性文件及貴公司《章程》的有關規定。
二、關于出席本次臨時股東大會人員和召集人的資格
經辦律師驗證，截止2008年1月25日14時30分，出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人共417人,代表股份246，720，151股，占公司股份總數42，620萬股的57.89%。出席本次臨時股東大會的股東（包括股東代理人），均為截止2008年1月18日下午上海證券交易所交易結束后、在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東。
本次臨時股東大會有效表決權的股份總數為 246，720，151股。
本次臨時股東大會的召集人是貴公司董事會。
貴公司董事、監事、董事會秘書出席了本次臨時股東大會，貴公司高級管理人員列席了本次臨時股東大會。
經辦律師認為，本次臨時股東大會出席人員和會議召集人，符合法律、行政法規、規范性文件和貴公司章程的規定。
三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果
本次臨時股東大會以記名方式，對會議通知中公告的議案投票表決。表決過程中，經辦律師、股東代表和監事共同負責計票、監票。
表決結果，議案獲得通過，表決結果當場予以公布。
經辦律師認為，按照有關法律、行政法規、規范性文件和貴公司《章程》規定，本次臨時股東大會表決程序合法，表決結果有效。
河南陸達律師事務所
經辦律師 ：房曉東
陳 徑
二〇〇八年一月二十五日
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