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深深房Ａ(000029)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:34 中國證券網
深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、 深深房B
（公告編號：2008-003）
深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：200 8年2月2 6日（周二）上午9：30
（二）會議地點：深圳市人民南路深房廣場48 樓會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）召開方式：現場投票
（五）出席對象：
1、截止 200 8年2月20日（股權登記日）收市前在深
圳證券結算公司在冊持有本公司股票之股東，均有資格參加。具
有出席資格而因故無法出席大會者，可書面委托他人出席，代為
行使權利；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
（一） 審議《關于撤換獨立董事的議案》；
內容詳見200 8年1月2 6日董事會決議公告
（二） 審議《關于選舉獨立董事的議案》；
內容詳見200 8年1月2 6日董事會決議公告
（三） 審議《公司章程修訂方案》；
內容詳見200 8年1月2 6日董事會決議公告
（四） 審議《監事會議事規則修訂方案》；
內容詳見200 8年1月2 6日監事會決議公告
（五） 審議《高管薪資方案》；
集團公司經營者（即：董事長、總經理）實行“年薪制”，年薪
水平和發放規定，按市國資委和市投資控股公司有關規定執行，基本
年薪每月2萬元，集團公司監事會主席的薪資標準和發放規定參照集
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深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
團總經理的年薪水平確定，基本薪資每月2萬元，集團公司副職領導
的薪資標準參照經營者的年薪水平,基本薪資每月1.5萬元。
三、現場股東大會會議登記辦法
1、登記方式：股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證，
委托代表持本人身份證、 委托書及授權人股權憑證出席本次會
議。
2、登記時間：200 8年2月2 5日上午9:00—12:00，下午
2:00—5：00
3、登記地點：深圳市人民南路深房廣場 48 樓會議室
四、注意事項：
1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。
2、有關本次股東大會其他事宜，請垂詢本公司董事會秘書
處。
電話：（0755）82293000—4718、4715
傳真：（0755）82294024
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深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd
股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳經濟特區房地
產（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并行使表決權。
委托人姓名及身份證號碼：
（法人股東營業執照號碼）
股東帳號: 持股數： 股
有效期限：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：（請在相應的表決意見項下劃“√”）
議案 表決意見
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于撤換獨立董事的議案
2 關于選舉獨立董事的議案
3 公司章程修訂方案
4 監事會議事規則修訂方案
5 高管薪資方案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意思表
決：
□可以 □不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：
深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
200 8年1月2 6日
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