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華茂股份(000850)第四屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:34 中國證券網
安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽華茂紡織股份有限公司第四屆董事會第二次會議，于2008年1月25日以通訊表決方式召開。有關本次會議的通知，已于2008年1月14日通過書面和傳真方式由專人送達全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人（其中獨立董事4名）。會議的召集、召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議以記名投票表決，通過了如下決議：
審議通過了《關于公司運用自有閑置資金申購新股的議案》。
本公司運用不超過人民幣1.09億元的閑置自有資金在一級市場上進行A股的新股申購（以下簡稱"申購事項"）詳細情況公告如下：
9票同意，0票反對，0票棄權。
一、該議案的主要內容
根據公司資金狀況，在保證正常生產經營和資金安全的前提下，使用部分自有閑置資金進行新股申購，在風險可控的范圍內有利于提高公司資金使用效益。董事會同意公司經營層運用人民幣不超過1.09億元（含1.09億元）自有閑置資金進行網上新股申購，在本額度范圍內可以循環使用；申購資金僅限于公司的自有資金，即除募集資金、貸款及專項撥款等專項資金以外的自有資金；
期限為自本決議之日起一年內。
二、具體事項
1、操作方式：
（1）公司新股申購的目的是為了最大限度地發揮閑置資金效益，僅限于在一級市場上進行A股的新股申購。
（2）在操作方式上由董事會秘書左志鵬負責，公司證券部（責任人鄭維龍）具體實施運作。由財務處負責與證券公司之間的資金劃轉。
（3）申購中簽的新股，原則上應在新股上市后三個交易日內拋售。出現以下情形之一，公司應中止新股申購操作，并就是否繼續申購新股事項提交董事會審議：
A.公司申購的新股，連續三只上市首日的收盤價跌破發行價；
B.連續兩個季度，新股申購的收益率低于銀行同期定期存款利率。
2、申購資金的管理：
（1）為保障申購資金的專用性和安全性，公司設專戶進行新股申購，即在規范的證券機構開設唯一資金賬戶，經營層對申購資金的安全負責。
（2）申購資金僅限于公司的自有資金，不得利用銀行貸款和股本募集資金。
（3）申購資金根據生產經營需要轉進或轉出，要按公司規定履行相關審批手續。
（4）公司申購資金不得用于委托理財或者二級市場購買股票等投資。
3、內部控制制度：
（1）財務處（責任人王章宏）對申購資金運用的活動應建立健全完整的會計臺賬，做好申購資金使用的統計工作。
（2）新股申購運作由董事秘書直接負責，并定期向公司總經理和董事長匯報資金運作和收益情況。
（3）遇到重大情況立即向董事會匯報。
4、資金使用情況的檢查和監督：
（1）申購資金使用情況由審計部門進行監督，每月對申購資金使用情況進行審計、核實。
（2）公司董事會審計委員會、監事會應當對申購資金使用情況進行監督。
（3）公司將在定期報告中，對申購事項及其收益情況進行單獨披露，接受公眾投資者的監督。
三、獨立董事關于申購事項的獨立意見
公司獨立董事對公司經營情況、財務狀況和現金流量等情況進行了必要的審核。同時，在向公司管理層認真調查了申購新股事項的操作方式、資金管理、公司內控等控制措施后，現就公司運用閑置自有資金申購新股事項發表如下獨立意見：
1、通過對申購資金來源情況的核實，認為用于新股申購的資金確屬自有閑置資金。
2、公司目前經營情況正常，財務狀況較好，現金流量充裕，為防止資金閑置，用于申購新股是一種風險較小的補充途徑，有利于提高資金的使用效率。
3、該項議案決策程序合法合規。公司經營班子制訂了切實有效的內控措施，資金安全能夠得到保障。同時，將適時檢查監督運作情況。
獨立董事：陳樹津、王玉春、程隆棣、陳保春
四、備查文件：
1、公司董事會四屆二次會議決議；
2、公司獨立董事關于利用自有資金申購新股的書面審核意見。
安徽華茂紡織股份有限公司董事會
二○○八年一月二十五日
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