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江淮動力(000816)第四屆董事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:34 中國證券網
江蘇江淮動力股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
江蘇江淮動力股份有限公司董事會于2008年1月20日以電話通知方式發出關于召開公司第四屆董事會第十二次會議的通知，并于2008年1月25日上午以通訊表決方式召開了此次會議。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，董事胡爾廣先生、張建強先生、朱瑞龍先生、王乃強先生、獨立董事卞志山先生、馬琳女士、丁君風女士均參加了表決。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。會議經通訊表決通過了以下決議：
審議通過了《關于免去王昌祥先生公司副總經理職務的議案》。
公司獨立董事發表獨立意見如下：公司此次高管人員的調整程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
同意7票、反對0票、棄權0票。
江蘇江淮動力股份有限公司董事會
二零零八年一月二十五日
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