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露天煤業(002128)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:24 中國證券網
證券代碼：002128 證券簡稱：露天煤業 公告編號：2008003
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司
2008年第一次臨時董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司于2008年1月22日以電
子郵件形式發出關于召開2008年第一次臨時董事會會議通知。
公司于2008年1月25日以通訊表決的方式召開2008年第一次
臨時董事會會議。公司現有董事12名，12名董事參加會議，會議
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議采用記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：
一、《關于修改<董事會審計委員會實施細則
12名董事參加表決：12票同意，0票反對，0票棄權
二、《關于修改<公司內部審計監督管理制度
12名董事參加表決：12票同意，0票反對，0票棄權
三、《關于制定<公司獨立董事年報工作制度
12名董事參加表決：12票同意，0票反對，0票棄權
四、《關于聘任公司審計部經理的議案》
由審計委員會提名，公司董事會聘任毛愛英為公司審計部經理，
負責內部審計工作。（簡歷附后）
12名董事參加表決：12票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司
董事會
二〇〇八年一月二十五日
簡歷：
毛愛英：女，吉林省四平市人，1968年8月出生，漢族，畢業
內蒙古財經學院，學歷本科，高級審計師，先后擔任霍林河煤業集
團公司審計部審計員、綜合科科長、副部長；霍林河露天煤業股份
有限公司審計物價部經理、審計部經理�，F任公司監事、審計部經
理。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
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