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新浪財經

中航光電(002179)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:24 中國證券網
中航光電科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航光電科技股份有限公司第二屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年1月25日召開，會議決議于2008年2月18日召開2008年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議時間： 2008年2月18日（星期一）上午9:00
2、會議地點：公司會議室
3、會議召集人：董事會
4、會議方式：現場會議
5、出席對象：
（1）截止至2008年2月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場表決的股東可授權他人代為出席，該代理人不必是股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
6、會議登記方法
⑴登記時間： 2008年2月15日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30⑵登記地點：中航光電科技股份有限公司資本運營部（通訊地址：河南省洛陽高新技術開發區周山路10號），信函上請注明"臨時股東大會"字樣。
⑶登記方法：
法人股股東法定代表人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡和本人身份證辦理登記。委托代理人憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票帳戶卡、法定代表人授權委托書和本人身份證辦理登記。
個人股東憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、委托人身份證辦理登記。
股東可以將上述資料用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2月15日下午17:30前送達。
二、會議審議事項
審議"關于變更會計師事務所的議案"；議案具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司第二屆董事會2008年第一次臨時會議決議公告。
三、其他事項
1、會議聯系方式：
（1）公司地址：河南省洛陽高新技術開發區周山路10號
（2）郵政編碼：471003
（3）電 話：0379-64326068
（4）傳 真：0379-64326068
（5）聯 系 人：葉華
（6）手機：13949216837
2、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告
附件1： 回執
附件2：授權委托書
中航光電科技股份有限公司董事會
二零零八年一月二十六日
附件1： 回執
回執
截止2008年2月13日，我單位（個人）持有"中航光電"（002179）股票 股，擬參加中航光電科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件2：授權委托書
授權委托書
茲全權授權 先生／女士代表本人（單位）出席中航光電科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
代理人應對"關于變更會計師事務所的議案"進行審議。
投：□贊成票 □反對票 □棄權票
委托人姓名（名稱）：
身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持股數： 委托人股票帳戶：
受托人姓名：
身份證號碼：
受托人簽名：
委托人（單位）簽字（蓋章）：
受托日期：
注：1、回執和授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
2、在授權委托書中對各項議案明確作出同意、反對、棄權的指示；若委托人不作出上述具體指示，應在授權委托書中明確注明受托人是否可以按自己的意思表決。
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