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新浪財經

廣宇集團(002133)二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:24 中國證券網
廣宇集團股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣宇集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議通知于2008年1月8日以公告形式發出，于2008年1月25日上午9時在杭州市平海路8號公司508會議室現場召開。
一、會議出席情況
參加本次會議表決的股東及股東委托代理人136名，代表有表決權股份195,510,281股，占公司總股本249,300,000股的78.4237%。其中，現場股東及股東委托代理人17名，代表有表決權股份186,336,881股，占公司總股本74.7440%。；參與網絡投票的股東119名，代表有表決權股份9,173,400股，占公司總股本3.6797%。
會議由王鶴鳴董事長主持，公司全體董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
會議以記名投票表決的方式審議以下議案，審議表決結果如下：
審議《關于確認公司與杭州西湖房地產集團有限公司聯合競得2007杭政儲出70號地塊的議案》
表決結果：以195,391,781股贊成，占參加會議有表決權股份的99.9394%，110,900股反對，7,600股棄權，通過了《關于確認公司與杭州西湖房地產集團有限公司聯合競得2007杭政儲出70號地塊的議案》，對公司和杭州西湖房地產集團有限公司于2007年11月29日通過掛牌方式聯合競得杭州市杭政儲出（2007）70號出讓地塊進行了確認。
三、律師出具的法律意見
本次會議由上海市錦天城律師事務所梁瑾律師見證并出具了《法律意見書》。
《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。
特此公告。
廣宇集團股份有限公司
二○○八年一月二十六日
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