三、《董事局審計委員會工作規則》。

　　四、《董事局提名和薪酬考核委員會工作規則》。

　　五、聘任肖英先生擔任公司副總裁。

　　六、《關于對部分資產實施報廢的議案》。

　　七、《關于對部分資產予以核銷的議案》。

　　八、獨立董事及監事局關于此次對部分資產實施報廢和核銷部分資產的意見。

　　九、《關聯交易管理制度》。

　　十、《對外擔保管理制度》。

　　十一、《募集資金管理制度》。

　　十二、《董事局秘書工作制度》。

　　十三、《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理專項制度》。

　　(000526) 旭飛投資：董事會同意由副董事長鄭愛民先生代任公司總經理和財務負責人職務

　　旭飛投資第六屆董事會第八次會議于2008年1月24日召開，審議通過岳生陽先生辭去公司總經理和財務負責人職務，由公司副董事長鄭愛民先生代任公司總經理和財務負責人職務。

　　(000526) 旭飛投資：預計2007年度盈利250萬元左右，同比增長約100%

　　旭飛投資預計2007年度盈利250萬元左右，比上年同期增長約100%。

　　原因為：本報告期內，公司轉讓了深圳市中佳飛房地產開發有限公司的股權，獲得了800多萬元的投資收益。

　　(000555) *ST 太光：2007年度業績預盈300萬元左右

　　*ST 太光預計2007年度將實現扭虧為盈，凈利潤在300萬元左右。

　　原因為：深圳市納偉仕投資有限公司決定自2007年12月19日起單方面、無條件豁免公司所欠該公司的905元債務，在2007年12月19日前，因上述債務產生的孳息一并豁免。本次債務豁免將對公司2007年度財務狀況和損益產生積極的影響，預計2007年度將增加損益905萬元。

　　(000562) 宏源證券：2007年度業績預增800%左右

　　宏源證券預計2007年度凈利潤較上年同期相比有大幅度增加，增長幅度約為800%左右。

　　原因為：由于證券市場持續向好，經紀業務收入及證券投資創新品種等收入增加，交易性金融資產大幅增長。

　　(000571) 新大洲A：臨時股東大會通過向特定對象非公開發行股票方案(修訂稿)

　　新大洲A2008年第一次臨時股東大會于2008年1月25日召開，審議通過《公司向特定對象非公開發行股票方案(修訂稿)》和《關于改聘中準會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案》。