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新浪財經

葛洲壩(600068)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 18:09 中國證券網
中國葛洲壩集團股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經公司第三屆董事會第三十一次會議審議通過，公司決定召開2008年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召開時間：2008年2月15日（星期五）上午8:00
（二）股權登記日：2008年2月5日(星期二)
（三）現場會議召開地點：公司總部會議室（武漢市解放大道558號）
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議方式：本次會議采取現場投票方式。
（六）會議出席對象
1、截至2008年2月5日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；
2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
3、公司董事、監事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的其他人員。
二、會議審議事項
1、關于修訂公司章程的議案
2、關于公司董事會換屆的議案
3、關于公司監事會換屆的議案
本次董事、監事選舉采取累積投票制。公司獨立董事任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
上述三項議案的詳細內容請參見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的公司公告。
三、現場會議參加辦法
（一）登記手續：
1、法人股股東請持法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；
2、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進行登記；授權委托股東代理人另需股東授權委托書（見附件1）和代理人本人身份證辦理登記手續；
3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
（二）登記地點及授權委托書送達地點：
公司董事會秘書室（湖北省武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店B座8層）
郵政編碼：430033
（三）登記時間：
2008年2月14日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
（四）聯系方式：
聯系人：丁賢云
聯系電話：027-83790455
傳真：027-83790755
（五）其他事項：
1、出席會議者食宿、交通費用自理。
2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告
中國葛洲壩集團股份有限公司董事會
二 八年一月二十四日
附件1
授權委托書
茲委托 先生（女士）（身份證號： ）代表本人（本單位）出席中國葛洲壩集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按以下權限代為行使表決權：
1、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投贊成票
2、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投反對票
3、對召開股東大會的公告所列第 項審議議題投棄權票
4、對可能納入議程的臨時議題（有/無）表決權。
5、未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決
委托人簽名（或蓋單位公章）：
委托人身份證號（或營業執照號）：
委托人股票帳戶：
委托人持股數：
委托日期：
委托有效日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效。
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