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新浪財經

上風高科(000967)第五屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:19 中國證券網
浙江上風實業股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江上風實業股份有限公司于2008年1月15日以通訊方式向董事會全體成員發出了召開公司第五屆董事會第四次會議的通知。會議于2008年1月25日以通訊方式召開,由董事長何劍鋒先生主持。本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經各位董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于選舉第五屆董事會副董事長的議案》，選舉方繼斌先生為第五屆董事會副董事長，個人簡歷見附件；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于修改<章程>的議案》，該議案詳情于2008年1月26日載于公司指定信息披露網站巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
三、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任譚益秋先生為公司證券事務代表，個人簡歷見附件；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于制定<董事會秘書工作制度>的議案》，該制度于2008年1月26日載于公司指定信息披露網站巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江上風實業股份有限公司
董 事 會
2008年1月26日
附件：
副董事長方繼斌先生簡歷：1976年5月出生，本科學歷。1996年參加工作，歷任廣東盈峰集團行政部長、總裁辦主任、行政總監、營運總監、副總裁、佛山市威奇電工材料有限公司董事�，F任本公司董事、總裁。
證券事務代表譚益秋先生簡歷：1981年出生，本科學歷。2004年畢業于廣東工業大學，獲經濟學學士學位。曾在廣東鴻圖科技股份有限公司從事證券事務工作、深圳歐菲光科技有限公司從事股份制改造工作。2007年8月至今在上風高科從事證券事務工作。
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