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蓉勝超微(002141)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:19 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會(huì)議通知情況
會(huì)議通知的公告于2008年1月9日全文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及"巨潮資訊網(wǎng)"。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
廣東蓉勝超微線材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月25日上午10時(shí)在珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)西路681號(hào)公司行政樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)由公司第二屆董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)諸建中先生主持，董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，廣東君言律師事務(wù)所唐都遠(yuǎn)律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份6,090萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75%。
三、議案審議和表決情況
與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，以記名投票的方式對(duì)提交本次會(huì)議審議的議案進(jìn)行了表決，并通過(guò)決議如下：
審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)工商銀行珠海南山支行申請(qǐng)人民幣壹億貳仟萬(wàn)元綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：
60,900,000股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)；同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過(guò)。
審議通過(guò)《關(guān)于向廈門國(guó)銀行珠海分行申請(qǐng)人民幣肆仟捌佰萬(wàn)元綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：
60,900,000股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)；同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，表決結(jié)果為通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東君言律師事務(wù)所就本次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開(kāi)的程序、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、廣東君言律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告
廣東蓉勝超微線材股份有限公司董事會(huì)
2008年1月25日
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