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新浪財經

關于蓉勝超微(002141)2008年第一次臨時股東大會法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:19 中國證券網
廣東君言律師事務所關于廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書

致：廣東蓉勝超微線材股份有限公司
廣東君言律師事務所（以下簡稱"本所"）接受廣東蓉勝超微線材股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，指派本所律師出席公司2008年第一次臨時股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），對本次股東大會的合法性進行見證。
本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱"《股東大會規則》"）等法律、法規和規范性法律文件以及《廣東蓉勝超微線材股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律師同意將本法律意見隨公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
1、2008年1月8日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，決定于2008年1月25日召開本次股東大會。
2、2008年1月9日，公司在巨潮資訊網等媒體上向公司股東發布了關于召開本次股東大會的通知，公告了召開本次股東大會的時間、地點、出席會議對象、出席會議股東的登記辦法及本次股東大會審議的相關事項，并對有關議案的內容進行了披露。
3、本次股東大會以現場會議方式召開。
本次股東大會現場會議于2008年1月25日上午10：00在公司辦公樓二樓會議室召開，會議由公司董事長諸建中先生主持。
經驗證，本次股東大會召開的時間、地點及其他事項與本次股東大會通知的內容一致。本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格
1、根據出席現場會議股東簽名及授權委托書等相關文件，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共人5人，代表有效表決權的股份數股6,090萬股，占公司股份總數的75%。公司的董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會現場會議。
2、本次股東大會的召集人為公司董事會。
經驗證，本所律師認為，出席本次股東大會的人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，合法有效。
三、本次股東大會的表決程序及表決結果
根據公司本次股東大會的通知等相關公告文件，公司股東以現場記名投票方式進行表決。
公司本次股東大會就公告中列明的審議事項以現場記名投票方式進行了表決，按規定指定的股東代表、監事和本所律師對現場投票進行了計票、監票，當場公布了表決結果。
本次股東大會審議通過了如下議案：
1、《關于向中國工商銀行珠海南山支行申請人民幣壹億貳仟萬元綜合授信額度的議案》。
2、《關于向廈門國際銀行珠海分行申請人民幣肆仟捌佰萬元綜合授信額度的議案》。
經驗證，本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
本法律意見書正本叁份，無副本。
廣東君言律師事務所
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