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新浪財經

思源電氣(002028)2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:19 中國證券網
思源電氣股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議的召開和出席情況
1、會議召開時間：2008年1月25日上午9:00。
2、會議召開地點：上海市閔行區(qū)凱城路199號上海莘城賓館二號樓三樓影視廳。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。
5、會議主持人：公司董事長董增平先生。
會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共12名，代表有表決權的股份總數86,067,034股，占公司全部股份的50.11％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，上海市錦天城律師事務所孫亦濤律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、提案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
1、審議并通過《證券投資控制制度》
該項議案的表決結果為：贊成票86,067,034股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
2、審議并通過關于《關于授權董事會處置可供出售金融資產的議案》授權董事會結合金融市場環(huán)境（包括平高電氣股價走勢，股票市場趨勢，國家貨幣、財政政策等因素），以交易所掛牌出售、協議轉讓等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的平高電氣股份。
本授權有效期自本次股東大會批準之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日（2010年1月31日）止。
該項議案的表決結果為：贊成票86,067,034股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
3、審議并通過關于《關于為控股子公司提供貸款擔保的議案》
公司為控股子公司上海思源電力電容器有限公司銀行貸款提供不超過3,500萬元擔保，擔保有效期自審議本次股東大會批準之日起一年，擔保方式為連帶責任保證方式，在此額度內發(fā)生的具體擔保事項，由公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會。
該項議案的表決結果為：贊成票86,067,034股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所孫亦濤律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，認為公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，均為合法有效。
五、備查文件：
1、經到會董事簽字確認的2008年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書；
3、公司2008年第一次臨時股東大會會議資料。
特此公告！
思源電氣股份有限公司董事會
二〇〇八年一月二十五日
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