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新浪財經(jīng)

蓉勝超微(002141)

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 17:08 中國證券網(wǎng)
股票簡稱：蓉勝超微 股票代碼：002141 編號：2008－005
廣東蓉勝超微線材股份有限公司
2008 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會議通知情況
會議通知的公告于2008年1月9日全文刊登于《中國證券報》、《證券時報》及
“巨潮資訊網(wǎng)”。
二、會議召開和出席情況
廣東蓉勝超微線材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第一次臨時股東
大會于2008年1月25日上午10時在珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機場西路681號公司行政樓二
樓會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開。本次股東大會由公司第二屆董事會召集，
公司董事長諸建中先生主持，董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次現(xiàn)場會議，廣東君
言律師事務所唐都遠律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表股份6,090萬股，占
公司有表決權股份總數(shù)的75%。
三、議案審議和表決情況
與會股東及股東授權委托代表經(jīng)過認真審議，以記名投票的方式對提交本次會
議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：
審議通過《關于向中國工商銀行珠海南山支行申請人民幣壹億貳仟萬元綜合授
信額度的議案》
表決結果：
60,900,000股贊成，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄
權；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
100%，表決結果為通過。
審議通過《關于向廈門國銀行珠海分行申請人民幣肆仟捌佰萬元綜合授信額度
的議案》
表決結果：
60,900,000股贊成，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄
權；同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
100%，表決結果為通過。
四、律師出具的法律意見
廣東君言律師事務所就本次會議出具了法律意見書，認為：本次臨時股東大會
召集和召開的程序、出席本次臨時股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，
符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、廣東蓉勝超微線材股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議
2、廣東君言律師事務所出具的《法律意見書》
特此公告
廣東蓉勝超微線材股份有限公司董事會
2008 年 1 月 25 日
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