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新浪財經(jīng)

孚日股份(002083)第三屆董事會獨立董事關(guān)于聘任公司高管人員的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月25日 14:23 中國證券網(wǎng)
孚日集團股份有限公司第三屆董事會獨立董事關(guān)于聘任公司高管人員的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度，現(xiàn)對孚日集團股份有限公司第三屆第一次董事會聘任公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高管人員發(fā)表以下獨立意見：
1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；
2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
我們同意聘任孫勇先生擔任公司總經(jīng)理，聘任單秋娟擔任公司財務(wù)總監(jiān)，聘任王進剛先生擔任公司董事會秘書。
獨立董事：
張桂慶 鄭建彪 盛杰民 李質(zhì)仙
二〇〇八年一月二十四日
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